深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                            Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd
      证券代码：000029、200029                   证券简称：深深房 A、深深房 B
                              （公告编号：2022-002）

            深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                   第七届董事会第七十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第七十次会议于2022年2月28日（星期一）以通讯方式召开，本次会议通知及材
料已于2022年2月22日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实
际出席的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于制定<董事会向经理层授权管理办法>的议案》
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    （二）审议通过《关于签订经理层成员任期责任书的议案》
    同意经理层成员签订任期责任书，如相关考核指标有变化，公司董事会可根据
实际情况重新制定考核目标并组织签订任期责任书。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    （三）审议通过《关于制定<高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法（试
行）>的议案》
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。




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三、备查文件
第七届董事会第七十次会议决议。




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                                                    董    事    会
                                                  2022年3月1日




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