深深房Ａ：2021年度股东大会会议材料2022-04-19
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2021 年度股东大会材料
2021 年度股东大会
会 议 材料
二〇二二 年五月十七日
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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2021 年度股东大会材料之目录
目 录
2021 年度股东大会会议议程 ............................. 3
《2021 年年度报告》全文及摘要 ......................... 4
2021 年度董事会工作报告 ............................... 5
2021 年度监事会工作报告 ............................... 6
2021 年度财务决算及利润分配预案报告 .................... 7
2021 年内部控制自我评价报告 ........................... 9
关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案......... 10
关于变更监事的议案 .................................. 11
2021 年度独立董事履职情况报告 ........................ 13
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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2021 年度股东大会材料之会议议程
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2021 年度股东大会会议议程
时 间：2022 年 5 月 17 日（星期二）14:30 开始
地 点：深房广场 48A 会议室
主持人：董事长刘征宇先生
序号 议 程
一 主持人宣布会议筹备及股东到会情况
（一）审议议案
1. 审议《2021 年年度报告》全文及摘要；
2. 审议《2021 年度董事会工作报告》；
3. 审议《2021 年度监事会工作报告》；
4. 审议《2021 年度财务决算及利润分配预案报告》；
二 5. 审议《2021 年内部控制自我评价报告》；
6. 审议《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》；
7. 审议《关于变更监事的议案》。
（二）报告事项
听取《2021 年度独立董事履职情况报告》。
三 股东现场互动
四 股东对议案投票表决
五 监票、计票、合并网络投票数据
六 宣布会议表决结果
七 法律顾问对大会有效性进行见证
八 会议闭幕
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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2021 年度股东大会材料之议案一
议案一：
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
《2021 年年度报告》全文及摘要
各位股东：
公司《2021 年年度报告》全文及摘要已经 2022 年 3 月 17 日召开的第七届
董事会第七十一次会议审议通过，现提交 2021 年度股东大会批准。
年度报告全文于 2022 年 3 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下
同）上披露，年度报告摘要于 2022 年 3 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》
《大公报》和巨潮资讯网上披露。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 17 日
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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2021 年度股东大会材料之议案二
议案二：
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
2021年度董事会工作报告
各位股东：
公司《2021 年度董事会工作报告》已经 2022 年 3 月 17 日召开的第七届董
事会第七十一次会议审议通过，现提交 2021 年度股东大会批准。
董事会工作报告于 2022 年 3 月 18 日在巨潮资讯网上披露。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 17 日
5
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2021 年度股东大会材料之议案三
议案三：
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
2021年度监事会工作报告
各位股东：
公司《2021 年度监事会工作报告》已经 2022 年 3 月 17 日召开的第七届监
事会第四十五次会议审议通过，现提交 2021 年度股东大会批准。
监事会工作报告于 2022 年 3 月 18 日在巨潮资讯网上披露。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
监 事 会
2022 年 5 月 17 日
6
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2021 年度股东大会材料之议案四
议案四：
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
2021 年度财务决算及利润分配预案报告
各位股东：
公司 2021 年度财务决算及利润分配事项已经 2022 年 3 月 17 日召开的第七
届董事会第七十一次会议审议通过，现提交 2021 年度股东大会批准。具体内容
如下：
一、2021 年度财务决算
公司 2021 年度财务会计报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 。2021 年 度 公 司 合 并 报 表 营 业 收 入
132,079.06 万元 ，较 2020 年度减 少 18.22% ；归属 于母 公司股 东的 净利润
22,083.63 万元，较 2020 年度减少 23.91%；归属于母公司股东的所有者权益
393,826.03 万元，较年初增长 3.71%。主要经营指标大部分完成年度预算。
二、2021 年度利润分配预案
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，深圳经济特区房地产（集团）股
份有限公司母公司 2021 年年初未分配利润 1,360,786,232.53 元，2021 年度实
现净利润 224,205,812.59 元，扣除提取的 10%法定盈余公积 22,420,581.26 元
以及扣除 2021 年度已分配 2020 年股利 88,014,420.00 元之后，可供分配利润
1,474,557,043.86 元。
根据《公司章程》的相关规定，考虑公司实际情况及未来发展，2021 年度
利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日总股本 1,011,660,000 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.88 元(含税)，送红股 0 股，不以公积金转增股本。
本次利润分配方案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司拟保持分配总
额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。
本次利润分配预计派发现金股利 89,026,080.00 元，占当年合并归属母公司
净利润 220,836,309.93 元的 40.31%，剩余未分配利润 1,385,530,963.86 元留
7
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2021 年度股东大会材料之议案四
存至下一会计期间。
该利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司
章程》等相关规定的要求，具备合法性、合规性。
《关于 2021 年度利润分配预案的公告》于 2022 年 3 月 18 日在《中国证券
报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上披露。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 17 日
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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2021 年度股东大会材料之议案五
议案五：
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
2021 年内部控制自我评价报告
各位股东：
公司《2021 年内部控制自我评价报告》已经 2022 年 3 月 17 日召开的第七
届董事会第七十一次会议审议通过，现提交 2021 年度股东大会批准。
内部控制自我评价报告于 2022 年 3 月 18 日在巨潮资讯网上披露。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 17 日
9
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2021 年度股东大会材料之议案六
议案六：
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案
各位股东：
公司《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》已经 2022 年 3 月 17
日召开的第七届董事会第七十一次会议审议通过，现提交 2021 年度股东大会批准。
《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的公告》于 2022 年 3 月 18 日在《中
国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上披露。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 17 日
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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2021 年度股东大会材料之议案七
议案七：
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
关于变更监事的议案
各位股东：
经公司控股股东建议，李莲女士不再担任公司监事会主席、监事职务。根据
公司控股股东推荐，公司监事会决定提名王江涛先生为公司第七届监事会监事候
选人（简历详见附件），任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届监事
会任期届满。
截至本公告日，李莲女士未持有公司股份。在公司股东大会选举产生新任监
事之前，李莲女士将继续履行监事会主席、监事职责。
上述事项已经公司于 2022 年 4 月 18 日召开的第七届监事会第四十六次会议
审议通过，现提交 2021 年度股东大会批准。
《公司第七届监事会第四十六次会议决议公告》于 2022 年 4 月 19 日在《中
国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上披露的。
请审议。
附件：监事候选人简历
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
监 事 会
2022 年 5 月 17 日
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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2021 年度股东大会材料之议案七
附件：
监事候选人简历
王江涛先生，1966 年 10 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，
博士研究生学历。曾任深圳市对外经济贸易投资公司常务副总经理、党支部书记，
深圳市建筑设计研究总院有限公司董事、纪委书记、党委书记；现任深圳市建筑
设计研究总院有限公司纪委书记、监事会主席。除此之外，王江涛先生与公司控
股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，与公
司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。
王江涛先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对
象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2021 年度股东大会报告材料
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
2021年度独立董事履职情况报告
各位股东：
公司《2021 年度独立董事履职情况报告》已经 2022 年 3 月 17 日召开的第
七届董事会第七十一次会议审议通过，具体内容已于 2022 年 3 月 18 日在巨潮资
讯网上披露。
公司独立董事将在 2021 年度股东大会上述职。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 17 日
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