深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                            Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd
      证券代码：000029、200029                   证券简称：深深房 A、深深房 B
                              （公告编号：2022-014）

            深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
               第七届董事会第七十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第七十二次会议于2022年4月29日（星期五）以通讯方式召开，本次会议通知及
材料已于2022年4月21日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，
实际出席的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2022年第一季度报告》
    《2022年第一季度报告》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    （二）审议通过《关于2021年内控体系工作报告的议案》
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    （三）审议通过《关于2022年度重大风险评估报告的议案》
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    （四）审议通过《关于高级管理人员2021年度绩效考核实施方案的议案》
    独立董事关于本议案的意见同日在巨潮资讯网上披露。


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                         Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    （五）审议通过《关于高级管理人员2022年度绩效考核实施方案的议案》
   独立董事关于本议案的意见同日在巨潮资讯网上披露。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    （六）审议通过《关于2022年度高级管理人员经营业绩责任书的议案》
   同意签订高级管理人员2022年度经营业绩责任书，如相关考核指标有变化，公
司可根据实际情况重新制定考核目标并组织签订。
   独立董事关于本议案的意见同日在巨潮资讯网上披露。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。


    三、备查文件
   第七届董事会第七十二次会议决议。




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                                                        董    事    会
                                                      2022年4月30日




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