深深房Ａ：2021年度股东大会法律意见书2022-05-18
关于深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2021 年度股东大会的法律意见书
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司：
广东法制盛邦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受深圳
经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，
指派本所律师就公司 2021 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）
的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等出具法
律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了
公司提供的本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司就有关事
项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向
本所提交的文件和所作的说明是真实的，且一切足以影响本法律意见
书的事实和文件均已向本所披露。在本法律意见书中，本所律师仅根
据本法律意见书出具日以前发生的事实及基于本所律师对该事实的
了解及对有关法律的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于
其他任何目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本
次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依
法对本所发表的法律意见承担责任。
基于上述，本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司章程，
并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法
律意见如下：
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一、本次股东大会召集、召开的程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2022 年 3 月 17
日作出决议，决定召开本次股东大会。公司于 2022 年 3 月 18 日在《中
国证券报》、《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上披露了相
关董事会决议，于 2022 年 4 月 19 日刊登了《深圳经济特区房地产(集
团)股份有限公司 2021 年度股东大会通知》，将本次股东大会召开的
时间、地点、股权登记日、网络投票时间、网络投票程序、审议事项
等告知全体股东，并说明了本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式。
公司本次股东大会现场会议于 2022 年 5 月 17 日下午在广东省深
圳市人民南路深房广场 48 楼 A 会议室召开。本次股东大会由公司董
事长刘征宇先生主持，有关本次股东大会的会议资料均已提交出席会
议的全体股东或股东代表。本次会议的网络投票时间：通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 17 日的交
易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 17 日上午 9∶
15 至下午 3∶00 期间的任意时间。
我们认为，公司本次股东大会的召开符合《公司法》及公司章程
关于提前公告的规定。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式和
内容与公告内容一致。因此，公司本次股东大会召开的程序符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席现场会议人员
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 3
人，代表公司股份 642,884,362 股，占公司有表决权总股份的
63.5475%。出席会议的股东均持有相关持股证明，委托代理人均持
有授权委托书。出席和列席会议的其他人员为公司董事、监事、董
事会秘书、其他高级管理人员、见证律师。
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（二）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的网络数据，在有效时间内通过
网络投票系 统直接投 票的股东 共计 6 人，代表有 表决权的 股份
126,500 股，占公司有表决权总股份的 0.0125%。
本次股东大会现场出席股东和网络投票股东共 9 人，合计持有有
表 决 权 的 股 份 643,010,862 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
63.5600%。
我们认为，出席或列席公司本次股东大会的上述人员的资格符合
《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，合法有
效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会审议了下列议案：
（一）《2021 年度报告及摘要》；
（二）《2021 年度董事会工作报告》；
（三）《2021 年度监事会工作报告》；
（四）《2021 年度财务决算及利润分配预案报告》；
（五）《2021 年度内部控制自我评价报告》；
（六）《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》；
（七）《关于变更监事的议案》。
另外，本次股东大会听取了 2021 年度独立董事履职情况报告。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致。
本次会议对审议事项按照公告所载明的表决方式，采取现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次会议现场会议的股东及
授权代表以记名表决的方式对各项议案进行了表决。参与网络投票的
股东通过深圳证券交易所提供的网络投票平台进行投票；网络投票结
束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的股份
总数和统计数。本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并
统计了现场投票和网络投票的表决结果并当场公布，会议所表决的议
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案全部获得通过。
具体表决情况如下：
（一）审议通过《2021 年年度报告》全文及摘要
表决结果如下：
同 意 642,987,062 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9963 ％；反 对 23,800 股，占 出席 会 议所 有 股 东所 持 股 份的
0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
表决结果如下：
同 意 642,987,062 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9963 ％；反 对 23,800 股，占 出席 会 议所 有 股 东所 持 股 份的
0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
表决结果如下：
同 意 642,987,062 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9963 ％；反 对 23,800 股，占 出席 会 议所 有 股 东所 持 股 份的
0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过《2021 年度财务决算及利润分配预案报告》
表决结果如下：
同 意 642,987,062 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9963 ％；反 对 23,800 股，占 出席 会 议所 有 股 东所 持 股 份的
0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过《2021 年内部控制自我评价报告》
表决结果如下：
同 意 642,987,062 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
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99.9963 ％；反 对 23,800 股，占 出席 会 议所 有 股 东所 持 股 份的
0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保
的议案》
表决结果如下：
同 意 642,987,062 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9963 ％；反 对 23,800 股，占 出席 会 议所 有 股 东所 持 股 份的
0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过《关于变更监事的议案》
表决结果如下：
同 意 642,987,062 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9963 ％；反 对 23,800 股，占 出席 会 议所 有 股 东所 持 股 份的
0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
我们认为，公司本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、
规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
结论意见
贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规
章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，表决程序、
表决结果合法有效。
（以下无正文）
5
（本页无正文，为法律意见书签署页）
广东法制盛邦（深圳）律师事务所
律师：陈英革
律师：仇浩
负责人：钟元茂
2022 年 5 月 17 日
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