深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                            Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd
      证券代码：000029、200029                   证券简称：深深房 A、深深房 B
                              （公告编号：2022-024）

           深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
              第七届董事会第七十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第七十三次会议于2022年7月29日（星期五）以通讯方式召开，本次会议通知及
材料已于2022年7月22日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，
实际出席的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于聘任副总经理的议案》。
    决定聘任黄伟军先生和吴志勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审
议通过之日起至第七届董事会任期届满。《关于聘任副总经理的公告》同日在《中
国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，
公司独立董事对相关事项发表的同意意见同日在巨潮资讯网上披露。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    三、备查文件
    第七届董事会第七十三次会议决议。


                                        深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                                           董      事      会
                                                           2022年7月30日


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