深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司       2022 年第一次临时股东大会会议材料




2 02 2 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会
            会议材料




                       二 〇 二 二年 十一月十六日




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                                     目       录

2022 年第一次临时股东大会会议议程 ................. 3

关于续聘会计师事务所的议案 ....................... 4




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  深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司             2022 年第一次临时股东大会会议议程



         深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
               2022 年第一次临时股东大会会议议程


  时    间：2022 年 11 月 16 日（星期三）14 点 45 分开始

  地    点：深房广场 48A 会议室

  主持人：董事长刘征宇先生

序号                                       议   程

 一    主持人宣布会议筹备及股东到会情况




       审议议案
 二
       《关于续聘会计师事务所的议案》




 三    股东现场互动

 四    股东对议案投票表决

 五    监票、计票、合并网络投票数据

 六    宣布会议表决结果

 七    法律顾问对大会有效性进行见证

 八    会议闭幕




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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司           2022 年第一次临时股东大会会议议案


议案：

       深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                   关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：
     公司关于续聘会计师事务所事项已经 2022 年 10 月 28 日召开的第七届董事
会第七十五次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。


     一、拟续聘会计师事务所的基本情况
     （一）机构信息
     1.基本信息

     致同前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，1998 年 6 月
脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊
普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
     致同首席合伙人为李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛
特广场 5 层。截至 2021 年度末，致同合伙人数为 205 名，注册会计师人数为 1,153
名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 400 名。
     致同 2021 年收入总额为 25.33 亿元，其中审计业务收入为 19.08 亿元，证
券业务收入为 4.13 亿元；2021 年度，上市公司审计客户数为 230 家，主要行业
包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交
通运输、仓储和邮政业，审计收费为 2.88 亿元，公司同行业上市公司审计客户
数为 6 家。
     2.投资者保护能力
     致同已按照有关法律法规要求购买职业保险，累计赔偿限额为 9 亿元，职业
保险购买符合相关规定。致同近 3 年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需
承担民事责任。
     3.诚信记录
     致同近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8
次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。20 名从业人员近 3 年因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 0 次和纪律

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处分 1 次。
     （二）项目信息
     1.基本信息

     拟签字项目合伙人：赵娟娟，2007 年起成为注册会计师，2008 年起从事上
市公司审计，2012 年起在致同执业，2019 年起为公司提供审计服务，近 3 年签
署或复核 3 家上市公司审计报告、7 家新三板挂牌公司审计报告。
     拟签字注册会计师：周义兰，2019 年起成为注册会计师，2012 年起从事上
市公司审计，2018 年起在致同执业，近 3 年签署 2 家新三板挂牌公司审计报告。
     拟项目质量控制复核人：郭丽娟，2006 年起成为注册会计师，2007 年起从
事上市公司审计，2006 年起在致同执业，2019 年起为公司提供审计服务，近 3
年签署或复核 5 家上市公司审计报告、2 家新三板挂牌公司审计报告。
     2.诚信记录
     拟签字项目合伙人赵娟娟、拟签字注册会计师周义兰和拟项目质量控制复核
人郭丽娟最近 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督
管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分。
     3.独立性
     拟签字项目合伙人赵娟娟、拟签字注册会计师周义兰和拟项目质量控制复核
人郭丽娟不存在可能影响独立性的情形。
     4.审计收费
     致同的审计服务收费是综合考虑公司业务规模、年度审计工作会计处理复杂
程度、事务所收费标准等因素，在公允合理的原则下由双方协商确定的。2022
年度审计费用与 2021 年度审计费用一致，即财务报告审计费用为 53 万元人民币，
内部控制审计费用为 23 万元人民币。


     二、拟续聘会计师事务所履行的程序
     （一）董事会审计委员会履职情况
     公司董事会审计委员会经对相关资料进行审核，认为致同具备独立性、专业
胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的经验与能力。在 2021
年度财务报告和内部控制审计过程中，致同能够按照审计准则及《企业内部控制

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基本规范》的要求，认真履行职责，独立、客观、公正的评价公司财务状况和经
营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。因此，公司董事会审计委员会向董
事会提议续聘致同为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构，财务报告审
计费用为 53 万元人民币，内部控制审计费用为 23 万元人民币。
     （二）独立董事的事前认可意见和独立意见
     事前认可意见：经核查，致同具有多年证券相关业务从业经验，具备为上市
公司提供审计服务的能力，能够为公司提供公允的审计服务，满足公司 2022 年
度财务报告和内部控制审计工作的要求；公司续聘致同有利于保障公司审计工作
质量，有利于维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。我们同意续聘
致同为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构，财务报告审计费用为 53
万元人民币，内部控制审计费用为 23 万元人民币，并同意将相关议案提交第七
届董事会第七十五次会议审议。
     独立意见：致同具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司
2022 年度审计工作的质量要求；续聘致同有利于保障公司审计工作质量，有利
于维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。公司决策程序符合《公司
法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。我们同
意续聘致同为公司 2022 度财务报告和内部控制审计机构，财务报告审计费用为
53 万元人民币，内部控制审计费用为 23 万元人民币，并同意将相关议案提请公
司股东大会审议。
     （三）董事会对议案审议和表决情况
     公司第七届董事会第七十五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
     （四）生效日期
     续聘会计师事务所事项自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生
效。


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                                                董    事    会

                                              2022 年 11 月 16 日



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