深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                         Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
           证券代码：000029、200029            证券简称：深深房A、 深深房B
                              （公告编号：2022-041）


              深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                  2022年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。




    重要提示：
    1.本次股东大会无否决提案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开；
    2.现场会议召开时间：2022 年 11 月 16 日（星期三）14 点 45 分开始；
    3.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022 年 11 月 16 日上午 9∶
15 至下午 3∶00 期间任意时间。
    4.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路深房广场 48 楼 A 会议室
    5.召集人：公司董事会
    6.主持人：唐小平先生
    7.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1.股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 569,279,401 股，占上市公司总
股份的 56.2718％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 569,123,701 股，占上市公司总
股份的 56.2564％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 155,700 股，占上市公司总股份的

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0.0154％。
    2.外资股股东出席情况：
    通过现场和网络投票的外资股股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份
总数 0.0000％。
    其中：通过现场投票的外资股股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份
总数 0.0000％。
    通过网络投票的外资股股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数
0.0000％。
    3.中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 155,700 股，占上市公司总
股份的 0.0154％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 155,700 股，占上市公司总股份的
0.0154％。
    4.外资股中小股东出席情况：
    通过现场和网络投票的外资股中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股
股份总数 0.0000％。
    其中：通过现场投票的外资股中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股
股份总数 0.0000％。
    通过网络投票的外资股中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总
数 0.0000％。。
    5.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师
列席了会议。


    二、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下提案：
    （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：
    同意 569,239,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929％；反对 40,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


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外资股股东的表决情况：
    同意 0 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 115,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 74.0527％；反对 40,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 25.9473％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
    同意 0 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占
出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000％。




    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师。
    （二）律师姓名：钟元茂、仇浩。
    （三）结论性意见：广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师认为本次股东大
会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大
会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。


    四、备查文件
    （一）2022 年第一次临时股东大会决议；
    （二）广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师出具的法律意见书。
    特此公告。


                                 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                                      董    事    会
                                                   2022 年 11 月 17 日




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