深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                            Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd
      证券代码：000029、200029                   证券简称：深深房 A、深深房 B
                              （公告编号：2022-043）



            深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
               第七届董事会第七十六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第七十六次会议于2022年12月7日（星期三）以通讯方式召开，本次会议通知及
材料已于2022年12月2日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事8名，
实际出席的董事8名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于深房集团高管人员2021年度绩效考核结果及应用方案
的议案》
    本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，独立
董事发表了独立意见。
    独立董事独立意见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露，
《关于深房集团高管人员2021年度绩效考核结果及应用方案的公告》同日在《中国
证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网披露。
    关联董事唐小平先生和邓康诚先生回避表决，6名非关联董事参与表决。
    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。




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三、备查文件
第七届董事会第七十六次会议决议。




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                                                       董    事     会
                                                    2022年12月8日




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