深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                         Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

          证券代码：000029、200029           证券简称：深深房A、 深深房B

                            （公告编号：2023-005）



             深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
             关于召开2023年第一次临时股东大会的通知


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

   性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次
    本次股东大会为公司 2023 年第一次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人
    本次股东大会的召集人为公司董事会。
    （三）会议召开的合法、合规性

    公司第七届董事会第七十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临
时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    （四）会议召开日期和时间
    1.现场会议召开时间：
    2023 年 3 月 30 日（星期四）14 点 45 分开始；
    2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 30 日的
交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网系统投票的具体时间为：2023 年 3 月 30 日上午 9∶15 至下午 3∶00 期间
任意时间。
    （五）会议的召开方式
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选


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择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第
一次有效投票结果为准。
    （六）股权登记日
    股权登记日为 2023 年 3 月 23 日（星期四）,B 股股东应在 2023 年 3 月 20
日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
    （七）出席对象
    1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至股权登记日下午收市
时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司股东。
    2.公司董事、监事和高级管理人员。
    3.公司聘请的律师。
    （八）现场会议地点
    广东省深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 48A 会议室。
    二、会议审议事项
                                                                                 备注
     提案编码                         提案名称                               该列打勾的栏
                                                                               目可以投票
  累积投票提案
      1.00       关于选举第八届董事会非独立董事的议案                        应选人数 5 人
      1.01       选举唐小平先生为第八届董事会非独立董事                             √
      1.02       选举邓康诚先生为第八届董事会非独立董事                             √
      1.03       选举汪健飞先生为第八届董事会非独立董事                             √
      1.04       选举张满华先生为第八届董事会非独立董事                             √
     1.05        选举孙明辉先生为第八届董事会非独立董事                             √
     2.00        关于选举第八届董事会独立董事的议案                          应选人数 3 人
      2.01       选举康晓岳先生为第八届董事会独立董事                               √
      2.02       选举何祚文先生为第八届董事会独立董事                               √
      2.03       选举米旭明先生为第八届董事会独立董事                               √
     3.00        关于选举第八届监事会非职工监事的议案                        应选人数 3 人
      3.01       选举王江涛先生为第八届监事会非职工监事                             √
      3.02       选举任伟先生为第八届监事会非职工监事                               √
      3.03       选举李雨霏女士为第八届监事会非职工监事                             √



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    （一）提案 1-2 已经公司第七届董事会第七十七次会议审议通过，提案 3
已经公司第七届监事会第五十一次会议审议通过，详见 2023 年 1 月 20 日在《中
国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《第七届董事会第七十七次会议决议公告》和《第七届监事会第五十一次会议
决议公告》。
    （二）提案 2 中独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备
案审核无异议。
    （三）提案 1-3 为以累积投票方式等额选举非独立董事 5 人，独立董事 3
人，非职工监事 3 人；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    （四）提案 1-3 将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以
下股东以外的其他股东：1.公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东。
    三、会议登记等事项
    （一）登记方式
    1.自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理
人出席的，持股东授权委托书、委托人身份证、股东账户卡、代理人身份证办理
登记。
    2.法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、
股东营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理
人出席的，持代理人的身份证、股东营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表
人身份证明书、法定代表人签署的授权委托书（须加盖公章）、法定代表人身份
证复印件（须加盖公章）、股东账户卡办理登记。
    3.股东可采用传真方式登记。

    （二）登记时间
    2023 年 3 月 28 日（星期二）上午 9∶00 至 11∶30，下午 2：00-5：00。

    （三）登记地点
    深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 47 楼董事会秘书处。

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   （四）联系方式
   联系人：罗毅、曾子驹；
   联系电话：0755-25108897、0755-25108985；
   指定传真：0755-82294024；
   联系地址：深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 47 楼；
   邮政编码：518001。

   （五）其他事项
   本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

   四、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参与网络投票时涉及的具体操作
流程详见附件一。

   五、备查文件
   （一）公司第七届董事会第七十七次会议决议。
   （二）公司第七届监事会第五十一次会议决议。




   附件：1．《参加网络投票的具体操作流程》；
         2．《授权委托书》。




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                                                    董      事      会
                                                   2023 年 3 月 15 日




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附件 1：

                 参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    （一）投票代码与投票简称：投票代码为“360029”，投票简称为“深房投
票”。
    （二）公司无优先股，故不设置优先股投票。
    （三）本次股东大会不设置总议案。
    （四）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选
人，可以对该候选人投 0 票。
               累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
        投给候选人的选举票数                      填报
          对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
          对候选人 B 投 X2 票                     X2 票
                  …                                …
                合 计                 不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    1.选举非独立董事（提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
    股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    2.选举独立董事（提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    3.选举非职工监事（提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非职工监事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。

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    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2023 年 3 月 30
日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 3 月 30 日上午 9:15，结
束时间为 2023 年 3 月 30 日下午 3∶00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交 所投资者 服务密 码”。 具体的 身份认 证流程可 登录互 联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    （ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。




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附件 2：

                                 授权委托书
    兹委托                   先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳经济特
区房地产（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代表本人依照
以下指示对下列提案投票。
    委托人证券账号：                                   持股数：                               股
    委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：
    委托人持股种类：□ A 股           □ B 股
    受托人（签字）：
    受托人身份证件号码：
    本委托书有效期限自2023年            月       日至2023年3月30日。
    本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：


                                                                备注
                                                                该列打
 提案编码                   提案名称                            勾的栏          表决意见
                                                                目可以
                                                                  投票
                                                                            填报投给候选人
             累积投票提案（采用等额选举）
                                                                            的选举票数

   1.00      关于选举第八届董事会非独立董事的议案                       应选人数 5 人

   1.01      选举唐小平先生为第八届董事会非独立董事                √

   1.02      选举邓康诚先生为第八届董事会非独立董事                √

   1.03      选举汪健飞先生为第八届董事会非独立董事                √

   1.04      选举张满华先生为第八届董事会非独立董事                √

   1.05      选举孙明辉先生为第八届董事会非独立董事                √

   2.00      关于选举第八届董事会独立董事的议案                         应选人数 3 人

   2.01      选举康晓岳先生为第八届董事会独立董事                  √

   2.02      选举何祚文先生为第八届董事会独立董事                  √




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2.03     选举米旭明先生为第八届董事会独立董事                 √

3.00     关于选举第八届监事会非职工监事的议案                       应选人数 3 人

3.01     选举王江涛先生为第八届监事会非职工监事               √

3.02     选举任伟先生为第八届监事会非职工监事                 √

3.03     选举李雨霏女士为第八届监事会非职工监事               √

注：若委托人没有明确投票指示，受托人可以按自己的意愿投票。




                                委托人签字（法人股东加盖公章）：
                                委托日期：2023 年              月      日




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