股票代码：200053    股票名称：深基地B    编号：2004-016

                              深圳赤湾石油基地股份公司
                           第四届董事会第一次会议决议公告

    深圳赤湾石油基地股份公司第四届董事会第一次会议于2004年5月25日在深圳赤湾石油大
厦16楼召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议通过如下决议：
    1.选举许思强先生、韩桂茂先生、刘福先生、田汝耕先生和林志军先生为公司第四届董事
会战略发展委员会委员，并同意经委员会选举的由韩桂茂先生任委员会主任委员；
    2.选举韩桂茂先生、方遇光先生、田汝耕先生、白有忠先生和林志军先生为公司第四届董
事会提名与薪酬委员会委员，并同意经委员会选举的由田汝耕先生任委员会主任委员；
    3.选举王芬女士、韩桂茂先生、田汝耕先生、白有忠先生和林志军先生为公司第四届董事
会审计委员会委员，并同意经委员会选举的由林志军先生任委员会主任委员。

                                                      深圳赤湾石油基地股份有限公司
                                                                董   事   会
                                                          二○○四年五月二十六日