股票代码：200053	 股票名称：深基地B	 编号：2004-022

                           深圳赤湾石油基地股份有限公司
                        第四届董事会第一次通讯会议决议公告 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　深圳赤湾石油基地股份有限公司（“基地公司”）第四届董事会第一次通讯会议于2004年
7月26 日以传真通讯方式召开，应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议根据基地公司的控股子公司深圳赤湾物流配送有限公司（“赤
湾物流”）的经营实际和发展规划，决定将赤湾物流公司欠深基地的1764万元人民币转为深基地
投资款。基地在2003年9 月20日已公告信息中表明，基地受让赤湾物流公司原两家股东90%的股
权和承担同样比例的债务，该公司净资产为2193.3万元人民币，深基地享有90%的权益，购置价
为1973.97万元人民币，该公司欠原股东款为1960万元人民币，深基地承担90%的债务，购置价为
1764万元人民币。现深基地董事会决议将1764万元人民币的债权转为对该公司投资追加款。至
此，基地公司在赤湾物流公司的投资总额为人民币3737.97万元，享有赤湾物流公司90%的股权比
例保持不变。另外，赤湾物流公司的另一家股东的10%债权196万元人民币也同时转为股权，享有
该公司10%的股权比例保持不变。上述变更事项已经赤湾物流公司的两家股东协商同意。
　　
                                                             董 事 会
                                                  深圳赤湾石油基地股份有限公司
                                                 　  　二ＯＯ四年七月二十七日