股票代码：200053	 股票名称：深基地B	 编号：2004-023

                            深圳赤湾石油基地股份有限公司
                          第四届董事会第一次通讯会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　深圳赤湾石油基地股份有限公司（“基地公司”）第四届董事会第一次通讯会议于2004年
7月26 日以传真通讯方式召开，应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议根据经基地公司股东大会审议批准的上海宝湾国际物流有限
公司（“宝湾公司”）第一、二期共计四亿一千万元人民币的投资计划以及宝湾公司的实际经
营情况，决定：将宝湾公司的注册资本调整为壹亿陆千万元人民币。并将在上海的工商行政部
门做相应的工商注册变更。

                                                               董 事 会
                                                     深圳赤湾石油基地股份有限公司
                                                     　　二ＯＯ四年七月二十七日