股票代码：200053       股票简称：深基地 B              公告编号：2016-81

                   深圳赤湾石油基地股份有限公司
                 第八届董事会第二次通讯会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

   深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次通讯
会议通知于 2016 年 7 月 29 日以送达、传真或电子邮件方式向全体董事、监事及
高级管理人员发出。本次会议于 2016 年 8 月 2 日以通讯方式召开。应出席董事
11 人，实际出席 11 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法
律法规的规定。

二、会议审议情况

   会议经审议通过了如下议案：

   1、《关于注册设立佛山三水宝湾国际物流有限公司的议案》（详见同日刊登
的 2016-82 号公告）

   表决结果为同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。

   三、备查文件

   1、董事会决议



   特此公告。

                                         深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

                                                二○一六年八月四日




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