股票代码：200053         股票简称：深基地 B            公告编号：2016-113

                  深圳赤湾石油基地股份有限公司
                第八届董事会第五次通讯会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

   深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董
事会第五次通讯会议通知于 2016 年 8 月 31 日以送达、传真或电子邮件方式向全
体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议于 2016 年 9 月 6 日以通讯方式召开。
应出席董事 11 人，实际出席 11 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
等相关法律法规的规定。

二、会议审议情况

   会议经审议通过了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》（详见同
日刊登的 2016-114 号公告）

   表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

   1、董事会决议

   特此公告。
                                         深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
                                                二○一六年九月七日




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