股票代码：200053         股票简称：深基地 B         公告编号：2016-114

                    深圳赤湾石油基地股份有限公司
           关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知

   公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、召开会议的基本情况

    1、本次会议为深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年
第四次临时股东大会。

    2、召集人：公司董事会

    3、经 2016 年 9 月 6 日召开的公司第八届董事会第五次通讯会议审议，决定
召开 2016 年第四次临时股东大会。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等
相关法律法规的规定。
    4、会议召开时间：
   现场会议召开时间：2016 年 9 月 23 日 14:45
   网络投票时间：2016 年 9 月 22 日～2016 年 9 月 23 日。其中：
   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 9
月 23 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；
   （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 9 月 22 日
15:00—2016 年 9 月 23 日 15:00 期间的任意时间。
    5、召开方式：
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决
权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

    6、出席对象：

   （1）截至股权登记日 2016 年 9 月 14 日下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股
股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该


                                         1
股东代理人可以不必是本公司股东。

   （2）公司董事、监事及高级管理人员。

   （3）公司常年法律顾问。

    7、现场会议地点：中国广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦十六楼会议室

二、会议审议事项

   （一）会议议题

   1、《关于公司为宝湾控股新增担保及宝湾控股为天津宝湾提供担保的议案》
   2、《关于授权管理层在四十八亿元人民币（或等值外币）额度内融资的议案》

   以上议案详细内容请见 2016 年 8 月 31 日《证券时报》、《香港商报》和巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公司公告。

三、现场股东大会会议登记办法

    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    2、登记时间：现场登记时间为 2016 年 9 月 23 日 14:00—14:30。异地股东
可以通过信函或传真方式登记，信函或传真须在 2016 年 9 月 22 日 17:00 前送达
或传真至公司董事会秘书处。

    3、现场登记地点：中国广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦十六楼会议室。

    4、登记手续：

    （1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明、股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手
续；法定代表人授权委托代理人登记和表决时，应出示本人身份证、法定代表人
依法出具的授权委托书、法定代表人证明、股东证券账户卡和加盖公章的营业执
照复印件。

   （2）个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应凭其身份证、股东证券
账户卡办理登记手续；个人股东授权委托代理人登记和表决时，应出示本人身份
证、个人股东依法出具的授权委托书、委托人股东证券账户卡和委托人身份证。

   （3）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；上述授
权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经
过公证。


                                    2
四、参与网络投票的具体操作流程

      在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件
1。

五、其他事项

      1、本次大会有关资料同时备置于本公司办公地点深圳赤湾石油大厦十四楼
董事会秘书处，以供查阅和索取。出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自
理。

   2、联系人：李子征、严涵

        电话：86-755-26694211              传真：86-755-26694227

      3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如果网络投票系统
遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

   六、备查文件

      1、董事会决议

   特此公告。

                                        深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

                                             二○一六年九月七日




                                    3
附件 1：
                       参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

    1. 投票代码为“360053”，投票简称为“基地投票”。

    2. 议案设置及意见表决。

    （2） 议案设置
                       股东大会议案对应“议案编码”一览表
                     表1
    议案序号                   议案名称                   议案编码
    总议案   除累积投票议案外的所有议案                         100
    议案 1     《关于公司为宝湾控股新增担保及宝湾控股为天          1.00
               津宝湾提供担保的议案》
    议案 2     《关于授权管理层在四十八亿元人民币（或等值          2.00
               外币）额度内融资的议案》

    总议案表示除累积投票议案外的所有议案，对应的议案编码为 100。1.00 代
表议案 1，2.00 代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的议案编码分别申报。

    （2）填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016 年 9 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 22 日下午 3：00，结束时间
   为 2016 年 9 月 23 日下午 3：00。

                                       4
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
   络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
   交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
   网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
   间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      5
附件2：授权委托书

                                授权委托书

深圳赤湾石油基地股份有限公司（“公司”）：

      兹委托                    （先生/女士）代表本人（本机构)参加深圳赤湾
石油基地股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会，并对全部议案代为行使表
决权。

委托人姓名（签名盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

委托人证券账户卡：                    委托人持股数：

委托书有效期限：                      委托日期：

受托人姓名：                          受托人身份证号码：

                                      受托人（签字）：


      委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
议案                                                         表决结果
                          议案内容
序号                                                同意     反对     弃权
         《关于公司为宝湾控股新增担保及宝湾
  1
         控股为天津宝湾提供担保的议案》
         《关于授权管理层在四十八亿元人民币
  2
         （或等值外币）额度内融资的议案》


注：1、请在上列表格中“同意”、“反对”、“弃权”所对应的空格内选择一项打
“√”，只能选择一项，多选无效。
      2、若委派人未作具体指示，代理人可以按照自己的意愿进行表决。




                                       6