股票代码：200053       股票简称：深基地 B           公告编号：2016-119


                    深圳赤湾石油基地股份有限公司
                 关于董事长代行董事会秘书职责的公告


   公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 28 日
披露了《关于董事会秘书辞职的公告》，在公司董事会秘书空缺期间，由公司副
总经理兼财务总监于忠侠女士代行董事会秘书职责。现代理时间已满三个月。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，董事会秘书空缺期间超
过三个月后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
因此，自 2016 年 9 月 28 日起，由公司董事长田俊彦先生代行董事会秘书职责，
直至公司聘任新的董事会秘书。同时，公司将按照相关法律、法规和《公司章程》
的规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

    特此公告。


                                       深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
                                            二○一六年九月二十八日




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