股票代码：200053       股票简称：深基地 B              公告编号：2016-123

                  深圳赤湾石油基地股份有限公司
                第八届董事会第七次通讯会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、会议召开情况

   深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董
事会第七次通讯会议通知于 2016 年 10 月 10 日以送达、传真或电子邮件方式向全
体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议于 2016 年 10 月 14 日以通讯方式召
开。应出席董事 11 人，实际出席 9 人。副董事长诸葛文静女士由于另有公务未
能出席本次会议；董事陈雷先生由于另有公务未能出席本次会议。本次会议的召
开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、会议审议情况

   会议经审议通过了如下议案：

   （一） 《关于投资嘉宝物流园项目的议案》（详见同日刊登的 2016-124 号公
告）
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

   1、第八届董事第七次通讯会议决议



   特此公告。
                                         深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
                                                二○一六年十月十五日




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