股票代码：200053          股票简称：深基地B            公告编号：2016-137

                   深圳赤湾石油基地股份有限公司
                 2016 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   特别提示：
   1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
   2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、   会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2016 年 12 月 20 日 14:45
    （2）网络投票时间为：2016 年 12 月 19 日—2016 年 12 月 20 日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年
12 月 20 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为：2016 年 12 月 19 日 15:00—2016 年 12 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：中国广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦十六楼会议室
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、召集人：董事会
    5、主持人：董事长田俊彦先生
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。

   （二）会议出席情况

    1、股东出席情况：

    出席本次现场会议和参与网络投票表决的股东（及授权代表）共计 5 人，代
表股份 165,312,501 股，占公司有表决权股份总数的 71.6880%。其中：出席现场
会议的股东（及授权代表）2 人，代表股份 165,310,000 股，占公司有表决权股
份总数的 71.6869%；通过网络投票表决的股东（及授权代表）3 人，代表股份
2,501 股，占公司有表决权股份总数的 0.0011%。




                                     1
         出席会议的中小股东（指单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东，下同）（及授权代表）3 人，代表股份 2,501 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0011%。

     （1）内资股股东出席情况：

     出席会议的内资股股东（及授权代表）共计 1 人，代表股份 119,420,000 股，
占公司有表决权股份总数的 51.7866%。

     （2）流通股（B 股）股东出席情况：

    出席会议的流通股股东（及授权代表）4 人，代表股份 45,892,501 股，占公
司有表决权股份总数的 19.9013%。

     2、其他人员出席情况

    公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议和表决情况如
 下：

（一）《关于聘请公司 2016 年度会计师事务所的议案》
            可参加表决                   同意                        反对                     弃权
           的股份（股）       股数                比例       股数             比例     股数          比例
内资股东    119,420,000    119,420,000      100.0000%         0             0.0000%     0        0.0000%
B 股股东    45,892,501     45,891,600           99.9980%     901            0.0020%     0        0.0000%
  合计      165,312,501    165,311,600          99.9995%     901            0.0005%     0        0.0000%
                                        其中中小股东表决情况如下：
中小股东       2,501          1,600             63.9744%     901            36.0256%    0        0.0000%

    表决结果：通过
（二）《关于聘请公司 2016 年度内部控制审计会计师事务所的议案》
            可参加表决                   同意                       反对                      弃权
            的股份（股）      股数                比例       股数             比例     股数          比例
内资股东    119,420,000    119,420,000      100.0000%         0             0.0000%     0        0.0000%
B 股股东    45,892,501     45,891,600           99.9980%     901            0.0020%     0        0.0000%
  合计      165,312,501    165,311,600          99.9995%     901            0.0005%     0        0.0000%
                                        其中中小股东表决情况如下：
中小股东       2,501          1,600             63.9744%     901            36.0256%    0        0.0000%

    表决结果：通过



                                                         2
（三）《关于拟向控股股东南山集团借款暨关联交易的议案》
           可参加表决                  同意                             反对                      弃权
           的股份（股）     股数               比例             股数             比例      股数          比例
内资股东    回避表决          -                  -                -                -        -             -
B 股股东   45,892,501     45,890,000      99.9946%              2,501          0.0054%      0        0.0000%
  合计     45,892,501     45,890,000      99.9946%              2,501          0.0054%      0        0.0000%
                                       其中中小股东表决情况如下：
中小股东      2,501           0               0.0000%           2,501          100.0000%    0        0.0000%

    表决结果：通过
     三、律师出具的法律意见书
     1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
     2、律师姓名：孙林、殷长龙
     3、结论性意见：贵公司2016年第五次临时股东大会的召集和召开程序、出
 席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等
 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决
 结果合法、有效。

     四、备查文件
     1、股东大会决议
     2、法律意见书

     特此公告。


                                         深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
                                                            二〇一六年十二月二十一日




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