股票代码：200053       股票简称：深基地 B           公告编号：2016-138

                   深圳赤湾石油基地股份有限公司
                 第八届董事会第十次通讯会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

   深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次通讯
会议通知于 2016 年 12 月 14 日以送达、传真或电子邮件方式向全体董事、监事及
高级管理人员发出。本次会议于 2016 年 12 月 21 日以通讯方式召开。应出席董事
11 人，实际出席 11 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法
律法规的规定。

二、会议审议情况

   会议经审议通过了如下议案：

   1、《关于投资昆明宝湾物流园项目的议案》（详见同日刊登的 2016-139 号公
告）

   表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   2、《关于与中开财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易议案》（详见同
日刊登的 2016-140 号公告）

   独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

   董事会审议上述关联交易时，关联董事田俊彦、张建国、陈洪对该事项回避表
决，其余 8 名董事表决一致同意通过该项议案。

   3、《在中开财务有限公司存款的风险应急处置预案》（详见同日巨潮网公司公
告）

   独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

   董事会审议上述关联交易时，关联董事田俊彦、张建国、陈洪对该事项回避表
决，其余 8 名董事表决一致同意通过该项议案。




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   以上第 2 项议案，将提请公司股东大会审议。

三、备查文件

1、董事会决议
2、独董意见



  特此公告。

                                      深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

                                             二○一六年十二月二十三日




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