股票代码：200053       股票简称：深基地 B           公告编号：2017-02

                   深圳赤湾石油基地股份有限公司
               第八届董事会第十一次通讯会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、会议召开情况

   深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董
事会第十一次通讯会议通知于 2017 年 1 月 13 日以送达、传真或电子邮件方式向
全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议于 2017 年 1 月 23 日以通讯方式
召开。应出席董事 11 人，实际出席 11 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》等相关法律法规的规定。

二、会议审议情况

   会议经审议通过了如下议案：

   （一） 《关于投资漳州宝湾物流园项目的议案》（详见同日刊登的 2017-03
号公告）
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   （二）《关于设立角美宝湾物流有限公司的议案》 详见同日刊登的 2017-04
号公告）
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   （三） 《关于收购江苏金万信实业有限公司 100%股权并进行后续投资的
议案》（详见同日刊登的 2017-05 号公告）

   表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   （四）《关于注销常州宝湾物流有限公司的议案》 详见同日刊登的 2017-06
号公告）

   表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

   1、董事会决议

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特此公告。
                 深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
                        二○一七年一月二十五日




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