股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2017-21
深圳赤湾石油基地股份有限公司
2017 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根
据上年实际经营情况，预计 2017 年公司及子公司与控股股东中国南山开发（集
团）股份有限公司（以下简称“南山集团”）及其下属子公司的日常关联交易总金
额为 1,713 万元，其中提供服务类交易预计为 1,189 万元，接受服务类交易预计
为 524 万元。2016 年日常关联交易实际发生总金额为 1,540 万元，其中提供服务
类交易实际发生额为 1,019 万元，接受服务类交易实际发生额为 521 万元。
2、审议程序：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》对于日常关联交易的累计计算原则，
预计 2017 年日常关联交易金额为 1,713 万元，占公司最近一期经审计净资产的
0.5%-5%,需提请公司董事会审议，无需提请公司股东大会审议。
公司于 2017 年 4 月 18 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关
于 2017 年度日常关联交易的议案》。董事会就本次交易表决时，关联董事田俊彦、
张建国、陈洪履行了回避义务，其余 8 名董事表决一致同意通过该项议案。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易内 关联交易 合同签订金额 截至披露日 上年发
关联人
类别 容 定价原则 或预计金额 已发生金额 生额
中国南山开发(集
堆存、维修服务 4 0.84 2
团)股份有限公司 以市场价
租用赤湾石油 格作为定
中国南山开发(集
大厦 1、4、5、 价依据， 656 218.19 661
提供服务 团)股份有限公司
6、11、12 层 具体由交
中国南山开发(集 租用 A5 仓库. 易双方协
96 31.17 99
团)股份有限公司 山语海售楼处 商确定
中开财务有限公司 租用赤湾石油 121 39.51 122
1
大厦 13 层
租用赤湾石油
赤晓企业有限公司 47 15.32 46
大厦 5 层
上海市赤湾东方物 租用上海宝湾
16 4.54 15
流有限公司 办公楼
深圳市赤湾东方物
堆存、维修服务 240 76.31 66
流有限公司
深圳市南山房地产 租用赤湾石油
9 2.87 9
开发有限公司 大厦 4 层
小 计 1,189 388.74 1,019
中国南山开发(集 以市场价
供电服务 305 88.65 302
团)股份有限公司
格作为定
中国南山开发(集 2 号六号路交叉
价依据， 89 29.54 89
团)股份有限公司 东南角场地
接受服务 具体由交
中国南山开发(集
赤湾港区门外 易双方协 130 43.34 130
团)股份有限公司
商确定
小 计 524 161.53 521
（三）2016 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生
关联交易 关联交易 实际发生 额占同类 额与预计 披露日期
关联人 预计金额
类别 内容 金额 业务比例 金额差异 及索引
（%） （%）
中国南山
开发(集团) 堆存、维修 详见公司
2 5 0.06% -60%
股份有限 服务
于 2016 年
公司
4 月 26 日
中国南山 租用赤湾
开发(集团) 石油大厦 刊登在《证
661 684 21.32% -3.36
股份有限 1、4、5、6、 券 时 报 》、
公司 11、12 层
《香港商
提供服务 中国南山
租用 A5 仓 报》和巨潮
开发(集团)
库.山语海 99 0 3.19% -
股份有限 资讯网的
售楼处
公司 公司公告
租用赤湾
中开财务 （公告编
石油大厦 122 117 3.94% 4.27%
有限公司 号 2016-31
13 层
中开财务 号）
维修服务 0 2 0% -100%
有限公司
2
租用赤湾
赤晓企业
石油大厦 5 46 43 1.49% 6.98%
有限公司
层
上海市赤
租用上海
湾东方物
宝湾办公 15 13 0.48% 15.38%
流有限公
楼
司
深圳市赤
湾东方物 堆存、维修
66 0 2.12% -
流有限公 服务
司
深圳市南
租用赤湾
山房地产
石油大厦 4 9 9 0.28% 0%
开发有限
层
公司
小计 1,019 873 32.88% 16.72%
中国南山
开发(集团)
供电服务 302 300 9.30% 0.67％
股份有限
公司
中国南山
2 号六号路
开发(集团)
交叉东南 89 92 2.73% -3.26%
接受服务 股份有限
角场地
公司
中国南山
开发(集团) 赤湾港区
130 135 4.00% -3.70%
股份有限 门外
公司
小计 521 527 16.03% -1.14%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存
不适用
在较大差异的说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计
不适用
存在较大差异的说明（如适用）
二、 关联方介绍和关联关系
1、基本情况：
注册资本 法人代
关联方 主要业务 注册地址
（万元） 表
中国南山开发 土地开发、发展港口运输、相应发展工业、商业、房地产和旅
深圳市南山区蛇口
(集团)股份有限 游业。保税场库经营业务、报税项目包括（纺织品原料、钢材、 90,000 王志贤
赤湾港赤湾大厦
公司 木材、轻工业品、粮油食品、机械设备及机电产品、电子电器
3
产品、五金矿产、土特产品、工艺品、造纸原料、化肥、化工
原材料）。在东莞市设立分支机构；
深圳市南山区赤湾
深圳市南山房地 兴办实业（具体项目另行申报）、国内商业、物资供销业（不
145,000 陈雷 石油基地赤湾石油
产开发有限公司 含专营、专控、专卖商业）、房地产开发、物业管理。
大厦四楼
许可经营项目： 批准该公司经营以下本外币业务:（一）对成
员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业
务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准
的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成 深圳市前海深港合
员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票 作区前湾一路 1 号
中开财务有限公
据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相 50,000 田俊彦 A 栋 201 室（入驻
司
应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九） 深圳市前海商务秘
对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十 书有限公司）
一）承销成员单位的企业债券；（十二）有价证券投资（股票
投资除外）；（十三）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及
融资租赁。
中国（上海）自由
上海赤湾东方物 普通货运，海上、航空、公路国际货运代理，国内货运代理，
1,000 陈波 贸易试验区业盛路
流有限公司 仓储（除危险品）
188 号 A-1130 室
深圳市南山区蛇口
赤晓企业有限公 投资兴办实业（具体项目另行申报）；物业租赁；经济信息咨
20,000 赵建潮 赤湾石油大厦四楼
司 询；国内贸易；货物及技术进出口
405 室
仓储；国内道路运输代理；国际货运代理；自有物业租赁、物 深圳市南山区赤湾
深圳市赤湾东方
业管理；搬运装卸；汽车租赁；机械设备租赁。 ^货物专用运 10,000 陈波 右炮台路海运大厦
物流有限公司
输（集装箱），普通货运；劳务派遣。 707、708
关联方最近一期的财务数据（未经审计） 单位：（万元）
关联方 会计年度 总资产 净资产 营业收入 净利润
中国南山开发(集团)股份有限公司 2016 年 2,961,323 1,146,819 945,635 103,619
深圳市南山房地产开发有限公司 2016 年 1,167,504 303,859 213,538 31,980
中开财务有限公司 2016 年 569,246 60,331 10,415 4,508
上海赤湾东方物流有限公司 2016 年 5,425 3,637 10,447 357
赤晓企业有限公司 2016 年 270,320 181,661 32,622 5,387
深圳市赤湾东方物流有限公司 2016 年 68,328 31,839 13,824 -1,145
2、与上市公司关系:
关联方 与上市公司关系
中国南山开发(集 为本公司的控股股东，持有公司 51.79%股份。与公司的关联关系符合
团)股份有限公司 《上市规则》（2014 年修订）10.1.3 条第（一）项的规定。
深圳市南山房地 受同一方控制；与公司的关联关系符合《上市规则》（2014 年修订）10.1.3
产开发有限公司 条第（二）项的规定。
中开财务有限公 联营公司；与控股股东各持有其 20%、60%股份；与公司的关联关系符
司 合《上市规则》（2014 年修订）10.1.3 条第（二）项的规定。
4
上海赤湾东方物 受同一方控制；与公司的关联关系符合《上市规则》（2014 年修订）10.1.3
流有限公司 条第（二）项的规定。
赤晓企业有限公 受同一方控制；与公司的关联关系符合《上市规则》（2014 年修订）10.1.3
司 条第（二）项的规定。
深圳市赤湾东方 受同一方控制；与公司的关联关系符合《上市规则》（2014 年修订）10.1.3
物流有限公司 条第（二）项的规定。
3、履约能力分析：上述关联人均为依法存续并持续经营的法人实体，具备
正常的履约能力，不存在履约能力障碍。以上所涉及的交易均不存在本公司向关
联方支付款项或关联方向本公司支付款项形成坏帐的可能性。
三、 关联交易的主要内容
1. 关联交易主要内容
因日常经营需要，南山集团及其子公司租用本公司赤湾石油大厦部分楼层以
及上海宝湾办公楼作为其办公场所，同时公司为其提供堆存、维修服务，该项业
务为公司办公租赁之经常性业务。
因公司日常业务经营的需要，本公司子公司深圳宝湾国际物流有限公司每年
向南山集团租用位于深圳市蛇口赤湾的日常经营所需之土地、仓库及向南山集团
下属之南山电站采购电力，以上业务为公司之经常性业务。采购电力费用主要包
括深圳宝湾和公司石油后勤业务购电费用。不包括公司股东大会已专项批准的延
续租用石油后勤服务场地 25 年使用权和东高地项目土地使用权所涉及的土地。
预计 2017 年度向南山集团及其子公司提供服务类关联交易总金额为 1,189
万元；接受其服务类关联交易总金额为 524 万元。
本次交易本着公平、公正、公开的原则，参照市场公允价格定价。
2. 关联交易协议签署情况
根据业务的发展需要，本公司及子公司与南山集团及其子公司就所使用的土
地、房屋等交易签署了《场地使用协议》、《办公室租赁合同》等合同。交易价格
为双方协商之公允市价，根据协议情况每月结算一次，合同有效期按实际需要长
短不一。
四、 关联交易目的及对本公司的影响
向南山集团及其子公司出租赤湾石油大厦办公场所提高了赤湾石油大厦的
出租率，扩大了公司的收入来源，提高了办公租赁业务的收益水平，未损害上市
公司利益，该项业务已在过去并将在今后持续发生。
向南山集团租用土地、地上建筑及供电服务是为了保障子公司深圳宝湾国际
5
物流有限公司及石油后勤业务之经营需要，未损害上市公司利益，该项业务已在
过去并将在今后持续发生。
五、独立董事意见
公司独立董事对上述关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发
表独立意见如下：本次关联交易符合相关法律、法规的规定；本次关联交易价格
公平合理，未损害公司及本次交易的非关联股东，特别是广大中小股东的利益；
本次关联交易属于公司日常经营之事项，不会对公司产生不利影响；公司董事对
本议案进行表决时，关联董事作了回避，符合有关法规的规定。
六、备查文件目录
1、董事会决议
2、独立董事意见
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二○一七年四月二十日
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