深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

             关于 2016 年度不进行现金分红的专项说明

       经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)进行的独立审计，2016 年合并税
后 利 润 为 人 民 币 21,044,972.81 元 ， 2016 年 母 公 司 税 后 利 润 为 人 民 币
-60,463,426.30 元。以母公司税后利润为利润分配的基数，2016 年度利润分配、
分红派息方案如下：

       1、利润分配
                                                          占本年母公司净利润
                                      母公司
                                                          比例
       以前年度累计未分配净
                                         729,157,548.68
利润
       2016 年度净利润                   -60,463,426.30
           计提法定公积金                                                 0.00%
           计提任意盈余公积
                                                                          0.00%
金
           股东分红
           留存利润                      -60,463,426.30                 100.00%
       累计未分配净利润                  668,694,122.38

       2、分红派息

     因 2016 年度母公司税后利润为负，不满足《公司章程》规定的现金分红条件，
因此 2016 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

       3、公司 2016 年度拟不进行现金分红的原因：

       根据《公司章程》第一百九十八条规定：“公司拟实施现金分红时应至少同
时满足以下条件： （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取
公积金后所余的税后利润）为正值、且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后
续持续经营； （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审
计报告； （3） 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项
目除外）。 ”

       德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司 2016 年度实
现的可分配利润为-60,463,426.30 元，不满足上述规定的现金分红条件，因此公
司 2016 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

       公司独立董事对该事项发表了独立意见：公司自上市以来一直实行持续、
稳定的股利分配政策，鉴于公司 2016 年度不满足《公司章程》规定的现金分红
条件，基于独立判断，我们作为公司的独立董事认为，该方案符合《公司章程》
给的规定，不存在损害投资者利益的情况，因此我们同意 2016 年度不派发现金
红利，不送红股，不以公积金转增股本，并同意将该方案提交公司 2016 年度股
东大会审议。

     4、公司未分配利润的用途和使用计划：

     全部用于公司运营及发展。


     特此说明。




                             深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

                                     二○一七年四月二十日