股票代码：200053       股票简称：深基地 B           公告编号：2017-31

                  深圳赤湾石油基地股份有限公司
              第八届董事会第十五次通讯会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、会议召开情况

   深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董
事会第十五次通讯会议通知于 2017 年 5 月 25 日以送达、传真或电子邮件方式向
全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议于 2017 年 6 月 1 日以通讯方式召
开。应出席董事 11 人，实际出席 11 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司
章程》等相关法律法规的规定。

二、会议审议情况

   会议经审议通过了如下议案：

   1、《关于公司及宝湾物流与中保投招商国协仓储物流（深圳）股权投资基
金合作的议案》（详见同日刊登的 2017-32 号公告）

    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   2、《关于 20 家控股子公司增资扩股的议案》（详见同日刊登的 2017-33 号公
告）

    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   3、《关于投资合肥新站宝湾物流园项目的议案》（详见同日刊登的 2017-34
号公告）

   表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   4、关于投资广汉宝湾物流园项目的议案》详见同日刊登的 2017-35 号公告）

   表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   5、《关于江苏宝湾国际物流有限公司（即南京（高新）宝湾物流园）项目变
更及经营影响分析的议案》（详见同日刊登的 2017-36 号公告）



                                    1
   表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   6、《关于新增为中国汇通（香港）有限公司提供担保的议案》（详见同日刊
登的 2017-37 号公告）

   表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   7、关于召开 2016 年度股东大会的议案》详见同日刊登的 2017-38 号公告）

   表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   以上第 1、2、6 项议案，将提请公司股东大会审议。

三、备查文件

   1、董事会决议

   特此公告。
                                        深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
                                               二○一七年六月三日




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