股票代码：200053          股票简称：深基地 B        公告编号：2017-43

                    深圳赤湾石油基地股份有限公司
                第八届监事会第五次通讯会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

   深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次通讯
会议通知于 2017 年 7 月 10 日以送达、传真或电子邮件方式向全体监事发出。会
议于 2017 年 7 月 14 日以通讯方式召开。应出席监事 6 人，实际出席 6 人。本次
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、会议审议情况

   会议经审议通过了如下议案：

   1、《关于延长深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A 股股份换股
吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易决议有效
期的议案》（详见同日刊登的 2017-44 号公告）

   公司于 2016 年 8 月 4 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并深圳赤
湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之方案的议案》，同意公司
本次交易的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，即于 2017 年 8 月 3
日到期。为确保本次交易工作持续、有效、顺利进行，与会监事一致同意将本次
交易的决议有效期延长 12 个月，但如果于该有效期内取得中国证监会关于本次
交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易完成日。

   表决结果为同意 6 人，反对 0 人，弃权 0 人。

   以上议案，将提请公司股东大会审议。

三、备查文件

   1、监事会决议

   特此公告。

                                   深圳赤湾石油基地股份有限公司监事会
                                         二○一七年七月十五日


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