股票代码：200053        股票简称：深基地 B            公告编号：2017-44

                深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于延长深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A 股股份换股
吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交
易决议有效期及延长授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相
                    关事宜授权期限的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016
年 8 月 4 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过了深圳市新南山控股（集
团）股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司
并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）相关的议案，本次交易的
决议有效期和股东大会对董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的授权期
限均将于 2017 年 8 月 3 日到期。

   为确保本次交易工作持续、有效、顺利进行，公司于 2017 年 7 月 14 日以通
讯方式召开第八届董事会第十六次通讯会议，审议通过了《关于延长深圳市新南
山控股（集团）股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股
份有限公司并募集配套资金暨关联交易决议有效期的议案》、《关于提请股东大会
延长授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜授权期限的议案》，公
司独立董事亦对上述事项发表了事前认可意见和独立意见，同意将本次交易的决
议有效期延长 12 个月，并同意提请股东大会将对董事会及其授权人士办理本次
交易的授权期限延长 12 个月，但如果于上述有效期内取得中国证监会关于本次
交易的核准文件，则该等有效期均自动延长至本次交易完成日。

   关于延长本次交易的决议有效期和延长董事会及其授权人士办理本次交易
相关事宜的授权期限等相关议案，尚须提交公司股东大会审议。

   特此公告。
                                        深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
                                               二○一七年七月十五日




                                    1