股票代码：200053        股票简称：深基地 B           公告编号：2017-73

                       深圳赤湾石油基地股份有限公司
                   第八届董事会第二十次通讯会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“深基地”）第八届董事会
第二十次通讯会议通知于 2017 年 10 月 27 日以电子邮件、传真等方式发出，会议于 2017
年 10 月 31 日采取通讯会议方式召开。应出席会议董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。
参会人数超过公司董事会成员半数，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 深
圳赤湾石油基地股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    会议经过认真审议，通过了以下议案：

    一、审议通过《关于向中国证监会提交恢复审核深圳市新南山控股（集团）股份有
限公司发行 A 股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨
关联交易的申请的议案》。（详见同日刊登的 2017-74 号公告）

    由于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“南山控股”）换股吸收
合并深基地并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）涉及的相关政策已经
明确，相关事宜已经落实，南山控股及深基地拟向中国证监会申请恢复本次交易的审核。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事田俊彦、王世云、张建国、
陈洪回避表决。

    二、备查文件

    1. 第八届董事会第二十次通讯会议决议

    特此公告。

                                             深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

                                                       二〇一七年十一月一日



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