股票代码：200053         股票简称：深基地B           公告编号：2017-93

                   深圳赤湾石油基地股份有限公司
                 2017 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   特别提示：
   1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
   2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、   会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2017 年 12 月 14 日 14:50
    （2）网络投票时间为：2017 年 12 月 13 日～2017 年 12 月 14 日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年
12 月 14 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为：2017 年 12 月 13 日 15:00—2017 年 12 月 14 日 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：中国广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦十六楼会议室
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、召集人：董事会
    5、主持人：董事长田俊彦先生
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。

   （二）会议出席情况

    1、股东出席情况：
   出席本次现场会议和参与网络投票表决的股东（及授权代表）共计 5 人，代
表股份 166,039,920 股，占公司股份总数的 72.0034%。其中：出席现场会议的股
东（及授权代表）2 人，代表股份 165,310,000 股，占公司股份总数的 71.6869%；
通过网络投票表决的股东（及授权代表）3 人，代表股份 729,920 股，占公司股
份总数的 0.3165%。
   出席会议的中小股东（指单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东，下同）（及授权代表）3 人，代表股份 729,920 股，占公司股份总
数的 0.3165%。
                                     1
    （1）内资股股东出席情况：
       出席会议的内资股股东（及授权代表）共计1人，代表股份119,420,000股，
占公司股份总数的51.7866%。
       （2）流通股（B股）股东出席情况：
    出席会议的流通股股东（及授权代表）4 人，代表股份 46,619,920 股，占公
司股份总数的 20.2168%。
     2、其他人员出席情况
    公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议和表决情况如
下：
（一）《关于宝湾控股接受华润信托永续债权投资的议案》
           可参加表决                   同意                       反对                    弃权
           的股份（股）      股数              比例         股数           比例     股数           比例
内资股东   119,420,000    119,420,000      100.0000%         0            0.0000%    0            0.0000%
B 股股东   46,619,920     46,619,920       100.0000%         0            0.0000%    0            0.0000%
  合计     166,039,920    166,039,920      100.0000%         0            0.0000%    0            0.0000%
                                        其中中小股东表决情况如下：
中小股东     729,920       729,920         100.0000%         0            0.0000%    0            0.0000%

    表决结果：通过
       三、律师出具的法律意见书
       1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
       2、律师姓名：林晓春、韩雯
       3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股
 东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人
 员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。

       四、备查文件
       1、股东大会决议
       2、法律意见书

       特此公告。
                                          深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
                                                 二〇一七年十二月十五日



                                                      2