证券代码：200054              证券简称：建车 B              公告编号：2018-069

                         重庆建设汽车系统股份有限公司
                       第八届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    2018 年 11 月 29 日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第八届董事会第十

二次会议。2018 年 12 月 4 日会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 11 人，实际

参加表决的董事 11 人，他们是董事长吕红献、顔学钏、范爱军、谭明献、周勇强、邓刚、郝

琳、李定清、王军、彭珏、刘志强。会议由董事长吕红献召集并主持，会议的召集和召开符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审

议并通过：

    《关于减少合营企业重庆平山泰凯化油器有限公司注册资本的议案》（内容详见当日公告

编号：2018-071）

    表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

    特此公告。



                                                 重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

                                                       二○一八年十二月五日




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