建车B：第八届董事会第十四次会议决议公告2019-03-26
证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2019-009
重庆建设汽车系统股份有限公司
第八届董事会第十四会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
2019 年 3 月 20 日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第八届董事会第十
四次会议。2019 年 3 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加
表决的董事 9 人，他们分别是吕红献、顔学钏、于江、周勇强、郝琳、李定清、王军、彭珏、
刘志强。会议由董事长吕红献召集并主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：
一、关于提名董其宏先生为公司第八届董事会董事候选人的议案。表决结果为 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权。
董其宏先生简历：
董其宏，男，1964 年 9 月出生，经济管理专业本科学历，高级工程师。曾任青山机械厂
团委书记，摩托车配件分厂副厂长；重庆青山工业有限责任公司人事劳资部副部长、部长，
党委副书记，纪委书记，工会主席，副总经理，董事，党委书记；中国南方工业汽车股份有
限公司重庆青山变速器分公司副总经理、总经理；重庆青山工业有限责任公司总经理；中国
兵器装备集团有限公司审计与风险部副主任、主任；保定天威集团有限公司董事长、党委书
记；中国兵器装备集团有限公司审计与风险部、监察部、纪检监察部巡视员；南方资产管理
公司监事；重庆长安汽车股份有限公司监事会主席；重庆建设机电有限责任公司董事。现任
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）、洛阳北方企业集团有限公司、济南轻骑摩托车有限公司
董事。
其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有《公司法》第 147 条规定的不得担任公
司董事的情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，经公司在中国执行
信息公开网查询，其不属于“失信被执行人”，其担任公司董事符合《深圳证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》的任职规定。
二、关于提名张迪先生为公司第八届董事会董事候选人的议案。表决结果为 9 票同意、0
票反对、0 票弃权。
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张迪先生简历：
张迪，男，1979 年 1 月出生，法律硕士研究生，助理工程师。曾任中国兵器装备集团有
限公司资本运营部资产管理一处副处长，资产处副处长、处长。现任中国兵器装备集团有限
公司资本运营部产权管理处处长。
其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有《公司法》第 147 条规定的不得担任公
司董事的情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，经公司在中国执行
信息公开网查询，其不属于“失信被执行人”，其担任公司董事符合《深圳证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》的任职规定。
三、关于聘请颜学钏先生为公司总经理的议案。表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃
权。
颜学钏先生简历：
颜学钏,男，1963 年 9 月出生，工商管理硕士研究生，高级经济师。曾任 5618 厂技术员，
人劳处副处长，副总经济师兼经营计划处处长，副厂长兼党委副书记、纪委书记；湖南华南
光电（集团）有限责任公司董事、党委书记；辽宁省丹东市市委常委、副市长（挂职）；重庆
建设摩托车股份有限公司董事、党委书记、工会主席；重庆建设机电有限责任公司董事、党
委书记、纪委书记、工会主席、总经理、党委副书记。现任重庆建设汽车系统股份有限公司
董事、党委副书记。
其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，不存在有《公司法》
第 147 条规定情形之一，不存在自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的情形，不存
在最近三年受到证券交易所公开遣责或三次以上通报批评的情形，非本公司现任监事，经公
司在中国执行信息公开网查询，其不属于“失信被执行人”，其担任公司总经理符合《深圳
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的任职规定。
四、关于聘请虞文飚先生、范爱军先生、谭明献先生为公司副总经理；聘请谭明献先生
为公司财务负责人的议案。表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
虞文飚先生简历：
虞文飚，男，1966 年 11 月出生，自动机械专业本科学历，研究员级高级工程师职称。
曾任建设工业（集团）有限责任公司 61 车间副主任，枪械公司品质保证处副处长、枪械研究
所副所长、发展计划部副部长、驻京办主任、发展计划部经济运营处处长、发展规划部副部
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长(主持工作)、发展规划部部长、合资合作管理部部长、总经理助理、资产运营部部长；重
庆建设摩托车股份有限公司董事会秘书；株洲建设雅马哈摩托车有限公司副总经理；重庆建
设摩托车股份有限公司副总经理、党委委员；重庆建设机电有限责任公司副总经理、党委委
员；重庆建设汽车系统股份有限公司董事。
其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，不存在有《公司法》
第 147 条规定情形之一，不存在自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的情形，不存
在最近三年受到证券交易所公开遣责或三次以上通报批评的情形，非本公司现任监事，经公
司在中国执行信息公开网查询，其不属于“失信被执行人”，其担任公司副总经理符合《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的任职规定。
范爱军先生简历：
范爱军，男，1971 年 7 月出生，工商管理专业研究生学历，工程师职称。曾任建设工业
（集团）有限责任公司车间技术员，办公室秘书，行政总务处副处长，办公室副主任，泛印
建设公司副总经理；重庆建设雅马哈摩托车有限公司海外营业课课长；重庆建设摩托车股份
有限公司配套处副处长、处长，成车事业部配套处处长；重庆建设车用空调器有限责任公司
副总经理、总经理；重庆建设摩托车股份有限公司副总经理；重庆建设机电有限责任公司党
委副书记；重庆建设汽车系统股份有限公司董事、总经理、财务负责人。
其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，不存在有《公司法》
第 147 条规定情形之一，不存在自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的情形，不存
在最近三年受到证券交易所公开遣责或三次以上通报批评的情形，非本公司现任监事，经公
司在中国执行信息公开网查询，其不属于“失信被执行人”，其担任公司副总经理符合《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的任职规定。
谭明献先生简历：
谭明献，男，1973 年 5 月出生，会计学本科学历，高级会计师、中国注册税务师、注册
管理会计师（CMA）。曾任重庆望江工业有限公司财务部室主任、副部长、部长；四川西光工
业集团公司总会计师；重庆长安工业集团有限责任公司财务部副部长；重庆望江工业有限公
司副总会计师；中国嘉陵工业股份有限公司（集团）、重庆建设摩托车股份有限公司、济南轻
骑摩托车有限公司、洛阳北方企业集团有限公司监事会监事；重庆南方摩托车有限责任公司
监事事务办公室主任；重庆南方摩托车技术研发有限公司财务总监；重庆南方摩托车有限责
任公司摩企改革处调研员；重庆建设机电有限责任公司总会计师；重庆建设汽车系统股份有
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限公司董事。
其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，不存在有《公司法》
第 147 条规定情形之一，不存在自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的情形，不存
在最近三年受到证券交易所公开遣责或三次以上通报批评的情形，非本公司现任监事，经公
司在中国执行信息公开网查询，其不属于“失信被执行人”，其担任公司副总经理、财务负
责人符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的任职规定。
五、关于调整组织机构的议案。（见当日 http://www.cninfo.com.cn 公司公告，公告编
号：2019-011）表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的议案。见当日 http://www.cninfo.com.cn
公司公告，公告编号：2019-012）表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2019 年 4 月 11 日 14:30 时在公司 102 楼一会议室召开 2019 年度第一次临时股东大会，
并将以上第一、二项议案提交公司股东大会审议及表决。
备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
重庆建设汽车系统股份有限公司董事会
二○一九年三月二十六日
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