证券代码：200054                 证券简称：建车 B             公告编号：2019-012

                         重庆建设汽车系统股份有限公司
                   关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2019年度第一次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人：重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

         本次临时股东大会由公司第八届董事会第十四次会议决定召开。

    3、本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    ⑴    现场会议召开时间：2019年4月11日下午14:30时；

    ⑵    通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2019年4月11日上午9:30-11:30，下午

13:00-15:00；

    ⑶    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月10日下午15:00至4月

11日下午15:00期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

     除召开现场会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票

时间内通过上述系统行使表决权。
    6、会议的股权登记日：2019年4月2日

    B股股东应在2019年3月28日或更早买入公司股票方可参会。

    7、出席对象：

     （1）于股权登记日 2019 年 4 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     （2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

     （3）本公司聘请的律师。

                                          1
     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议地点：公司 102 楼一会议室

    公司地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号



    二、会议审议事项

    议案一：关于增补第八届董事会董事的议案

    采用累计投票方式选举非独立董事2名。

    股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有

的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有

的选举票数。

    议案二：关于增补第八届监事会监事的议案

    采用累计投票方式选举监事3名。

    股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有

的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有

的选举票数。

    上 述 议 案 内 容 详 见 2019 年 3 月 26 日 《 证 券 时 报 》 、 《 香 港 商 报 》 及

http://www.cninfo.com.cn公司公告。



    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                         备注
          提案编码              提案名称
                                                               该列打勾的栏目可以投票
       累积投票提案    关于增补第八届董事会董事的议案（等额选举）
           1.00        非独立董事选举                                应选人数 2 人
           1.01        董其宏                                            √
           1.02        张迪                                              √
       累积投票提案    关于增补第八届监事会监事的议案（等额选举）
           2.00        监事选举                                      应选人数 3 人
           2.01        张伦刚                                            √
           2.02        江朝杰                                            √
           2.03        乔国安                                            √



    四、会议登记等事项

    1、 登记方式：
                                            2
    法人股东持单位介绍信、法人代表授权委托书、股权证明和代理人身份证办理登记手

续；自然人股东持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具有效持股证明办理登记手续。代

理人出席会议必须持有授权委托书（附件2）。异地股东可以用信函、邮件、微信或传真

方式登记（信函在2019年4月9日17:00前送达公司董事会秘书办公室）。

     2、 登记时间：2019年4月9日（上午9:00-12:00下午13:30-17:00）；

     3、 登记地点：公司董事会秘书办公室

           重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号 邮政编码：400054

     4、 现场会议联系人：张虎山，联系电话/传真：(023)66295333

     5、 现场会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议股东食宿及交通

           费自理。


    五、参加网络投票的操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票操作流程详见附件1。


    六、备查文件
    1、第八届董事会第十四会议决议
    2、第八届监事会第十二会议决议

                                                 重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

                                                           2019 年 3 月 25 日
附件 1：
                              参加网络投票的具体操作流程


    一．     网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360054”，投票简称为“建车投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同

                                          3
意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
     表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
             投给候选人的选举票数                       填报
               对候选人 A 投 X1 票                      X1 票
               对候选人 B 投 X2 票                      X2 票
                       …                                 …
                     合 计                不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。


    二.    通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 4 月 11 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 10 日（现场股东大会召开前一日）下
午 3：00，结束时间为 2019 年 4 月 11 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


附件 2：

                                      授权委托书
重庆建设汽车系统股份有限公司：
    兹全权委托       先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆建设汽车系统股份有限公司
2019 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
                                          4
    对 2019 年度第一次临时股东大会提案表决意见：
                                                             备注               同意票数
   提案编码                      提案名称                该列打勾的栏目
                                                           可以投票
  累计投票提案     关于增补第八届董事会董事的议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
      1.00         非独立董事选举                                    应选人数 2 人
      1.01         董其宏                                      √
      1.02         张迪                                        √
  累积投票提案     关于增补第八届监事会监事的议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
      2.00         监事选举                                          应选人数 3 人
      2.01         张伦刚                                      √
      2.02         江朝杰                                      √
      2.03         乔国安                                      √
没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。


委托人姓名（签字盖章）：               委托人身份证（或统一社会信用代码）号：
委托人持有股数：                       委托人持有股份性质：
委托人股东账号：
受托人姓名：                            受托人身份证号码：
委托日期：
授权的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。




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