证券代码：200054           证券简称：建车 B               公告编号：2019-013



                   重庆建设汽车系统股份有限公司
                   关于提名董事候选人的独立意见

    根据公司所提供的有关资料，依照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交

易所股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关

法律法规，现就公司董事会提名董事候选人的议案发表如下意见：

    公司董事会提名董其宏、张迪为公司第八届董事会董事候选人，两位董事候

选人提名程序符合《公司章程》的有关规定。未发现两位董事候选人有《公司法》

第 147 条规定的不得担任公司董事的情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚

并且尚未解除的情况，经公司在中国执行信息公开网查询，两位董事候选人不属

于“失信被执行人”。同意将该议案提交公司股东大会表决。




                                   独立董事：李定清、王军、彭珏、刘志强

                                     2019 年 3 月 25 日




                   重庆建设汽车系统股份有限公司
          关于董事会聘任高级管理人员的独立意见

    根据公司所提供的有关资料，依照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交

易所股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关

法律法规，现就公司聘任高级管理人员发表如下意见：

    经审查，颜学钏先生、虞文飚先生、范爱军先生、谭明献先生不存在有《公

司法》第 147 条规定情形之一；不存在自受到中国证监会最近一次行政处罚未满
三年的情形；不存在最近三年受到证券交易所公开遣责或三次以上通报批评的情

形；其非本公司现任监事。颜学钏先生担任公司总经理，虞文飚先生、范爱军先

生、谭明献先生担任公司副总经理符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》的任职规定。




                                独立董事：李定清、王军、彭珏、刘志强

                                                     2019 年 3 月 25 日




                重庆建设汽车系统股份有限公司
                关于董事、高管辞职的独立意见
    根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《关于在上市公司

建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规，现就关于公司高管人员辞职发

表如下意见：

    因工作变动，范爱军先生申请辞去公司第八届董事会董事、战略委员会委员、

提名委员会委员、总经理、财务负责人职务；谭明献先生申请辞去公司第八届董

事会董事、审计委员会委员职务。根据《公司章程》等有关规定，辞职报告自送

达董事会时生效。范爱军先生、谭明献先生辞职后，范爱军先生由董事会聘任为

公司副总经理。谭明献先生由董事会聘任为公司副总经理及财务负责人。
    因工作变动，张向东先生、邓先明先生、曹兵先生、胡家旺先生申请辞去公

司副总经理职务。根据《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会时生效。

张向东先生辞职后将担任公司采购部党支部书记兼副部长。邓先明先生辞职后将

担任公司工艺技术类主任专业师非行政职务。曹兵先生辞职后将担任公司销售部

副部长（主持工作）。胡家旺先生辞职后将担任公司新能源事业部部长职务。

    经公司安排，范爱军先生辞去总经理、财务负责人职务，张向东先生、邓先

明先生、曹兵先生、胡家旺先生辞去副总经理职务，不会对公司日常生产经营产

生影响。




                                 独立董事：李定清、王军、彭珏、刘志强


                                                       2019 年 3 月 25 日