证券代码：200054               证券简称：建车 B            公告编号：2019-014

                        重庆建设汽车系统股份有限公司
                       第八届董事会第十五会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    2019 年 3 月 29 日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第八届董事会第十

五次会议。2019 年 3 月 31 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加

表决的董事 9 人。其中关联董事 4 人，他们分别是吕红献、顔学钏、于江、周勇强；非关联

董事 5 人，他们分别是郝琳、李定清、王军、彭珏、刘志强。会议由董事长吕红献召集并主

持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，

会议合法有效。会议审议并通过：

    一、关于拟购买重庆建设翰昂汽车热管理系统有限公司股权暨关联交易的议案。（见当日

http://www.cninfo.com.cn 公司公告，公告编号：2019-015）。因同一控制下而形成关联关

系的董事回避了表决，由非关联董事表决，表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    中国兵器装备集团有限公司作为提案人，将此议案作为临时提案提交公司 2019 年度第一

次临时股东大会审议。

    二、关于控股股东中国兵器装备集团有限公司增加 2019 年度第一次临时股东大会临时提

案的议案（见当日公司公告，公告编号：2019-022）表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃

权。



    备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

    特此公告。


                                               重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

                                                      二○一九年四月一日




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