证券代码：200054                    证券简称：建车 B                 公告编号：2019-022

                           重庆建设汽车系统股份有限公司
       关于控股股东增加 2019 年度第一次临时股东大会临时提案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    2019年3月30日，重庆建设汽车系统股份有限公司（以下简称：公司）董事会收到公司控

股股东中国兵器装备集团有限公司（以下简称：兵器装备集团）书面提交的《关于增加2019

年度第一次临时股东大会临时提案的函》，将《重庆建设汽车系统股份有限公司关于拟购买

重庆建设翰昂汽车热管理系统有限公司股权暨关联交易的议案》作为临时提案，提交公司2019

年度第一次临时股东大会审议。

    一、增加临时提案的股东大会

    （一）股东大会届次：2019年度第一次临时股东大会

    （二）会议通知情况

    公 司 已 于 2019 年 3 月 26 日 在 《 证 券 时 报 》 、 《 香 港 商 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知》

（以下简称：原通知），定于2019年4月11日召开2019年度第一次临时股东大会。

    二、临时提案内容

    公司于2019年3月31日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《重庆建设汽车系统股

份有限公司关于拟购买重庆建设翰昂汽车热管理系统有限公司股权暨关联交易的议案》。具

体内容详见公司于2019年4月1日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《重庆

建设汽车系统股份有限公司关于拟购买重庆建设翰昂汽车热管理系统有限公司股权暨关联交
易的公告》（公告编号：2019-015）

    三、董事会意见

    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，单独或合计持有公司3%以上

股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。经公司董事会审

核，兵器装备集团现持有公司84,906,250股股份，占公司总股本的71.13%，董事会认为提案

人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，提案内容属于股东
大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。董事会同意将上述议案作为临时提案提交公

司2019年度第一次临时股东大会审议。

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   四、其他事项

   除增加上述临时提案外，原通知中列明的公司2019年度第一次临时股东大会召开时间、

召开地点、股权登记日等事项均保持不变。

   增加提案后的2019年度第一次临时股东大会补充通知详见公司2019年4月1日披露于巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之《重庆建设汽车系统股份有限公司2019年度第一次

临时股东大会补充通知》（公告编号：2019-016）

   特此公告。

                                               重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

                                                        2019年4月1日




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