证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2019-024
重庆建设汽车系统股份有限公司
2019 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
重要提示：本次股东大会无否决议案的情况，无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
重庆建设汽车系统股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会采取现场会议与网络
投票出席会议相结合方式召开，具体如下：
㈠ 召开时间及地点
现场会议时间：2019 年 4 月 11 日下午 14:30 时；
现场会议地点：公司 102 楼一会议室
网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2019 年 4 月 11 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 4 月 10 日下午 15:00
至 4 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间。
㈡召集人：公司董事会
㈢主持人：董事长吕红献
㈣本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
㈤会议出席情况
1、股东出席会议情况
现场出席和参与网络投票的股东及股东授权委托代表共 9 名，代表股份数
91,715,109 股，占公司有表决权股份总数的 76.83%。
其中，内资股股东（非流通股股东）及股东授权委托代表 3 名，代表股份数 88,875,000
股，占公司有表决权股份总数的 74.45%；外资股股东（流通股股东）6 名，代表股份数
1
2,840,109 股，占公司有表决权股份总数的 2.38 %。
其中，现场出席的股东及股东授权委托代表 7 名，代表股份数 90,940,626 股，占公
司有表决权股份总数的 76.18%；参与网络投票出席会议的股东 2 名，代表股份数 774,483
股，占公司有表决权股份总数的 0.65%。
其中，中小投资者（单独或合并持有 5%以下股份的股东）8 名，代表股份数 6,808,859
股，占公司有表决权股份总数的 5.70%。
2、公司董事、监事、高管人员及重庆索通律师事务所罗巍、唐华瑾律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，经逐项表决，
审议通过了全部议案，具体表决结果如下：
㈠《关于增补第八届董事会董事的议案》，本议案采用累积投票方式进行表决。
董其宏先生当选第八届董事会董事，表决结果如下：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例% 反对（股） 反对比例% 弃权（股） 弃权比例%
与会全体股东 91,715,109 91,715,109 100 - - - -
其中：内资股股东
88,875,000 88,875,000 100 - - - -
（非流通股股东）
外资股股东
2,840,109 2,840,109 100 - - - -
（流通股股东）
中小投资者（单
独或合并持有 5%以下股 6,808,859 6,808,859 100 - - - -
份的股东）
张迪先生当选第八届董事会董事，表决结果如下：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例% 反对（股） 反对比例% 弃权（股） 弃权比例%
与会全体股东 91,715,109 91,715,109 100 - - - -
其中：内资股股东
88,875,000 88,875,000 100 - - - -
（非流通股股东）
外资股股东
2,840,109 2,840,109 100 - - - -
（流通股股东）
中小投资者（单
独或合并持有 5%以下股 6,808,859 6,808,859 100 - - - -
份的股东）
㈡ 《关于增补第八届监事会监事的议案》，本议案采用累积投票方式进行表决。
张伦刚先生当选第八届监事会监事，表决结果如下：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例% 反对（股） 反对比例% 弃权（股） 弃权比例%
2
与会全体股东 91,715,109 91,715,109 100 - - - -
其中：内资股股东
88,875,000 88,875,000 100 - - - -
（非流通股股东）
外资股股东
2,840,109 2,840,109 100 - - - -
（流通股股东）
中小投资者（单
独或合并持有 5%以下股 6,808,859 6,808,859 100 - - - -
份的股东）
江朝杰先生当选第八届监事会监事，表决结果如下：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例% 反对（股） 反对比例% 弃权（股） 弃权比例%
与会全体股东 91,715,109 91,715,109 100 - - - -
其中：内资股股东
88,875,000 88,875,000 100 - - - -
（非流通股股东）
外资股股东
2,840,109 2,840,109 100 - - - -
（流通股股东）
中小投资者（单
独或合并持有 5%以下股 6,808,859 6,808,859 100 - - - -
份的股东）
乔国安先生当选第八届监事会监事，表决结果如下：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例% 反对（股） 反对比例% 弃权（股） 弃权比例%
与会全体股东 91,715,109 91,715,109 100 - - - -
其中：内资股股东
88,875,000 88,875,000 100 - - - -
（非流通股股东）
外资股股东
2,840,109 2,840,109 100 - - - -
（流通股股东）
中小投资者（单
独或合并持有 5%以下股 6,808,859 6,808,859 100 - - - -
份的股东）
㈢ 审议通过了《关于购买重庆建设翰昂汽车热管理系统有限公司股权暨关联交易的
议案》。
本议案关联股东为公司控股股东中国兵器装备集团有限公司，代表股份数
84,906,250 股，其回避了本议案表决。与会非关联股东表决情况如下：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例% 反对（股） 反对比例% 弃权（股） 弃权比例%
与会全体股东 6,808,859 6,808,859 100 0 0 0 0
其中：内资股股东
3,968,750 3,968,750 100 0 0 0 0
（非流通股股东）
外资股股东
2,840,109 2,840,109 100 0 0 0 0
（流通股股东）
中小投资者（单
6,808,859 6,808,859 100 0 0 0 0
独或合并持有 5%以下股
3
份的股东）
上述议案内容详见 2019 年 3 月 26 日及 2019 年 4 月 1 日《证券时报》、《香港商报》
及 http://www.cninfo.com.cn 公司公告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会的全过程由重庆索通律师事务所罗巍、唐华瑾律师进行了现场见证并
出具了律师见证意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序和出席会议的人员资格以
及表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本股东大会形
成的决议合法有效。
四、备查文件
㈠ 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
㈡《重庆索通律师事务所关于重庆建设汽车系统股份有限公司 2019 年度第一次临时
股东大会的法律意见书》[索通所（律）字第 19lwei041101 号]
重庆建设汽车系统股份有限公司
二○一九年四月十二日
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