证券代码：200054               证券简称：建车 B              公告编号：2019-031

                         重庆建设汽车系统股份有限公司
                       第八届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    2019 年 4 月 13 日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第八届董事会第十

七次会议。2019 年 4 月 23 日下午 14:30 时，会议在公司 102 楼一会议室以现场召集方式召

开。会议应到董事 11 人，实到 8 人，委托 3 人。其中关联董事 6 人，他们分别是吕红献、颜

学钏、董其宏、于江、张迪、周勇强；非关联董事 5 人，他们分别是郝琳、李定清、王军、

彭珏、刘志强。董事颜学钏、郝琳、刘志强因公出差委托董事吕红献、独立董事李定清、独

立董事彭珏对本次会议通知中所列议案代为行使同意表决权。公司监事、董秘及其他高级管

理人员列席了会议。

    会议由董事长吕红献主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

    一、2018 年度董事会工作报告。表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    董事会工作报告内容详见年报第三节、第四节、第五节、第九节相关内容。

    公司独立董事李定清、王军、彭珏、刘志强向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报

告》，并将在 2018 年度股东大会上述职。（见当日 http://www.cninfo.com.cn 公司公告，公

告编号：2019-047、2019-048、2019-049、2019-050）。

    二、2018 年度总经理报告。表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、2018 年度报告全文及摘要（见当日 http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》和

《香港商报》之公司公告，公告编号：2019-033、2019-034）。表决结果为 11 票同意、0 票

反对、0 票弃权。

    四、2018 年度利润分配预案。表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    按企业会计准则编制，2018 年度归属于公司股东的净利润 1054.32 万元，未分配利润

-91033.46 万元。根据《公司章程》规定，本年度公司税后利润，首先用于弥补以前年度亏

损，本年度不分配也不实施公积金转增股本。

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    独立董事发表了同意意见。

    五、公司内部控制评价报告（见当日 http://www.cninfo.com.cn 公司公告，公告编号：

2019-035）。表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    独立董事发表意见认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重

大方面保持了有效的财务报告内部控制。

    六、关于对 2018 年度会计师事务所从事公司审计工作的总结报告及 2019 年度续聘财务

审计机构及内部控制审计机构的议案。（见当日 http://www.cninfo.com.cn 公司公告，公告

编号：2019-036）。表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    七、关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案（见当日 http://www.cninfo.com.cn

公司公告，公告编号：2019-037）。因同一控制下而形成关联关系的董事回避了表决，由非关

联董事表决，表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案经独立董事事前认可并发表了独立意见，认为公司发生的日常关联交易，是公司

进行正常生产经营活动的需要，符合公司利益。董事会对上述关联交易事项表决时，关联董

事回避，符合有关法律法规的要求。综上，公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，

没有损害其他股东利益的情形。

    八、关于 2019 年度预计对外担保的议案（见当日 http://www.cninfo.com.cn 公司公告，

公告编号：2019-038）。表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    独立董事发表了同意意见。

    九、关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告（见当日

http://www.cninfo.com.cn 公司公告，公告编号：2019-039）。表决结果为 11 票同意、0 票

反对、0 票弃权。

    独立董事发表意见认为，本报告反映了兵器装备集团财务公司的经营资质、业务和风险

状况。

    十、关于 2018 年度计提资产减值准备的议案（见当日 http://www.cninfo.com.cn 公司

公告，公告编号：2019-046）。表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    十一、关于变更会计政策的议案（见当日 http://www.cninfo.com.cn 公司公告，公告编

号：2019-040）。表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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    十二、关于接受金融服务暨关联交易的议案（见当日 http://www.cninfo.com.cn 公司公

告，公告编号：2019-041）。

    因同一控制下而形成关联关系的董事回避了表决，由非关联董事表决，表决结果为 5 票

同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案经独立董事事前认可并发表了独立意见，认为该关联交易决策程序合法，交易价

格公允，不存在损害其他股东利益的情形。公司董事会对上述关联交易事项表决时，关联董

事回避，符合有关法律法规的要求。

    十三、公司 2019 年第一季度报告（见当日 http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》

和《香港商报》之公司公告，公告编号：2019-043、2019-044）表决结果为 11 票同意、0 票

反对、0 票弃权。

    十四、关于聘任李文玲女士为证券事务代表的议案。（见当日 http://www.cninfo.com.cn

公司公告，公告编号：2019-042）。表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    十五、关于召开 2018 年度股东大会的议案。（见当日 http://www.cninfo.com.cn 公司公

告，公告编号：2019-045）。表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2019 年 5 月 17 日 14:30 时在公司 102 楼一会议室召开 2018 年度股东大会，并将以上第

一、三、四、六、七、八、十、十二项议案提交公司股东大会审议及表决。

    备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

    特此公告。



                                                 重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

                                                        二○一九年四月二十五日




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