证券代码：200054               证券简称：建车 B              公告编号：2019-032

                      重庆建设汽车系统股份有限公司

                    第八届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    2019 年 4 月 13 日，本公司以书面通知召开公司第八届监事会第十五次会议。2019 年

4 月 23 日下午，会议在公司 102 楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到监事 5 人，

实到 4 人，委托 1 人，分别是监事江朝杰、乔国安、李永江、饶松。监事会主席张伦刚因

公出差委托监事饶松主持本次会议，并就本次监事会所审议议案代为行使同意表决权。

    本次会议由监事饶松主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

    一、2018 年度董事会工作报告。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、2018 年度总经理报告。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、2018 年度监事会工作报告（见当日 http://www.cninfo.com.cn 公司公告，公告

编号：2019-055）。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    四、2018 年度报告全文及年度报告摘要。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    监事会专项审核意见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政

法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    五、2018 年度利润分配预案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    六、内部控制评价报告。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    监事会认为：公司根据有关规定，按照自身的实际情况，已基本建立健全覆盖公司各

环节的内部控制制度，保证公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。《内

部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。

    七、关于对 2018 年度会计师事务所从事公司审计工作的总结报告及 2019 年度续聘财

务审计机构及内部控制审计机构的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    八、关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、

                                         1
0 票弃权。

    九、关于 2019 年度预计对外担保的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    十、关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告。表决结果为 5 票同意、

0 票反对、0 票弃权。

    十一、关于 2018 年度计提资产减值准备的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0

票弃权。

    监事会认为：公司本次计提固定资产减值准备的决议程序合法，依据充分。计提符合

《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允反映公司的财务状

况及资产价值，同意本次计提固定资产减值准备事项。

    十二、关于变更会计政策的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    监事会认为：公司按照财政部发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式

的通知》（财会〔2018〕15 号）的具体要求，对会计政策进行相应变更，能够更客观、公

允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的

规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

    十三、关于接受金融服务暨关联交易的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票

弃权。

    十四、公司 2019 年第一季度报告。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    监事会专项审核意见：

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、

行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    会议同意将以上第三项议案提交公司 2018 年度股东大会审议及表决。



    备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

    特此公告。



                                             重庆建设汽车系统股份有限公司监事会

                                                   二○一九年四月二十五日



                                        2