证券代码:200054 证券简称:建车 B 公告编号:2019-059 重庆建设汽车系统股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要提示:本次股东大会无否决议案的情况,无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 重庆建设汽车系统股份有限公司 2018 年度股东大会采取现场会议与网络投票出席会 议相结合方式召开,具体如下: ㈠召开时间及地点 现场会议时间:2019 年 5 月 17 日下午 14:30 时; 现场会议地点:公司 102 楼一会议室 网络投票时间: 1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2019 年 5 月 17 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00。 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月 16 日下午 15:00 至 5 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。 ㈡ 召集人:公司董事会 ㈢ 主持人:董事长吕红献 ㈣ 本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 ㈤ 会议出席情况 1、股东出席会议情况 现场出席和参与网络投票的股东及股东授权委托代表共 4 名,代表股份数 88,875,900 股,占公司有表决权股份总数的 74.45%。 其中,内资股股东(非流通股股东)及股东授权委托代表 3 名,代表股份数 88,875,000 股,占公司有表决权股份总数的 74.45%;外资股股东(流通股股东)1 名,代表股份数 1 900 股,占公司有表决权股份总数的 0.00075%。 其中,现场出席的股东及股东授权委托代表 4 名,代表股份数 88,875,900 股,占公 司有表决权股份总数的 74.45%;参与网络投票出席会议的股东 0 名,代表股份数 0 股, 占公司有表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者(单独或合并持有 5%以下股份的股东)3 名,代表股份数 3,969,650 股,占公司有表决权股份总数的 3.33%。 2、公司董事、监事、高管人员及重庆索通律师事务所罗巍、唐华瑾律师出席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,经逐项表决, 审议通过了全部议案,具体表决结果如下: ㈠ 审议通过了《2018 年度董事会工作报告》。 公司独立董事李定清、王军、彭珏、刘志强向董事会提交了《独立董事 2018 年度述 职报告》,并在本次股东大会上进行了述职。 表决情况: 代表股份(股) 同意(股) 同意比例% 反对(股) 反对比例% 弃权(股) 弃权比例% 与会全体股东 88,875,900 88,875,900 100 0 0 0 0 其中:内资股股东 88,875,000 88,875,000 100 0 0 0 0 (非流通股股东) 外资股股东 900 900 100 0 0 0 0 (流通股股东) 中小投资者(单 独或合并持有 5%以下股 3,969,650 3,969,650 100 0 0 0 0 份的股东) ㈡《2018 年度监事会工作报告》。 表决结果如下: 代表股份(股) 同意(股) 同意比例% 反对(股) 反对比例% 弃权(股) 弃权比例% 与会全体股东 88,875,900 88,875,900 100 0 0 0 0 其中:内资股股东 88,875,000 88,875,000 100 0 0 0 0 (非流通股股东) 外资股股东 900 900 100 0 0 0 0 (流通股股东) 中小投资者(单 独或合并持有 5%以下股 3,969,650 3,969,650 100 0 0 0 0 份的股东) 2 ㈢ 审议通过了《2018 年度报告全文及年度报告摘要》。 表决情况: 代表股份(股) 同意(股) 同意比例% 反对(股) 反对比例% 弃权(股) 弃权比例% 与会全体股东 88,875,900 88,875,900 100 0 0 0 0 其中:内资股股东 88,875,000 88,875,000 100 0 0 0 0 (非流通股股东) 外资股股东 900 900 100 0 0 0 0 (流通股股东) 中小投资者(单 独或合并持有 5%以下股 3,969,650 3,969,650 100 0 0 0 0 份的股东) ㈣ 审议通过了《2018 年度利润分配预案》。 表决情况: 代表股份(股) 同意(股) 同意比例% 反对(股) 反对比例% 弃权(股) 弃权比例% 与会全体股东 88,875,900 88,875,900 100 0 0 0 0 其中:内资股股东 88,875,000 88,875,000 100 0 0 0 0 (非流通股股东) 外资股股东 900 900 100 0 0 0 0 (流通股股东) 中小投资者(单 独或合并持有 5%以下股 3,969,650 3,969,650 100 0 0 0 0 份的股东) ㈤ 审议通过了《2019 年度续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。 表决情况: 代表股份(股) 同意(股) 同意比例% 反对(股) 反对比例% 弃权(股) 弃权比例% 与会全体股东 88,875,900 88,875,900 100 0 0 0 0 其中:内资股股东 88,875,000 88,875,000 100 0 0 0 0 (非流通股股东) 外资股股东 900 900 100 0 0 0 0 (流通股股东) 中小投资者(单 独或合并持有 5%以下股 3,969,650 3,969,650 100 0 0 0 0 份的股东) ㈥ 审议通过了《关于 2019 年度预计日常关联交易的议案》。 本议案关联股东为公司控股股东中国兵器装备集团有限公司,代表股份数 84,906,250 股,其回避了本议案表决。与会非关联股东表决情况如下: 代表股份(股) 同意(股) 同意比例% 反对(股) 反对比例% 弃权(股) 弃权比例% 与会全体股东 3,969,650 3,969,650 100 0 0 0 0 其中:内资股股东 3,968,750 3,968,750 100 0 0 0 0 3 (非流通股股东) 外资股股东 900 900 100 0 0 0 0 (流通股股东) 中小投资者(单 独或合并持有 5%以下股 3,969,650 3,969,650 100 0 0 0 0 份的股东) ㈦ 审议通过了《关于 2019 年度预计对外担保的议案》。 表决情况: 代表股份(股) 同意(股) 同意比例% 反对(股) 反对比例% 弃权(股) 弃权比例% 与会全体股东 88,875,900 88,875,900 100 0 0 0 0 其中:内资股股东 88,875,000 88,875,000 100 0 0 0 0 (非流通股股东) 外资股股东 900 900 100 0 0 0 0 (流通股股东) 中小投资者(单 独或合并持有 5%以下股 3,969,650 3,969,650 100 0 0 0 0 份的股东) 本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 ㈧ 审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》。 表决情况: 代表股份(股) 同意(股) 同意比例% 反对(股) 反对比例% 弃权(股) 弃权比例% 与会全体股东 88,875,900 88,875,900 100 0 0 0 0 其中:内资股股东 88,875,000 88,875,000 100 0 0 0 0 (非流通股股东) 外资股股东 900 900 100 0 0 0 0 (流通股股东) 中小投资者(单 独或合并持有 5%以下股 3,969,650 3,969,650 100 0 0 0 0 份的股东) ㈨ 审议通过了《关于接受金融服务暨关联交易的议案》。 本议案关联股东为公司控股股东中国兵器装备集团有限公司,代表股份数 84,906,250 股,其回避了本议案表决。与会非关联股东表决情况如下: 代表股份(股) 同意(股) 同意比例% 反对(股) 反对比例% 弃权(股) 弃权比例% 与会全体股东 3,969,650 3,969,650 100 0 0 0 0 其中:内资股股东 3,968,750 3,968,750 100 0 0 0 0 (非流通股股东) 外资股股东 900 900 100 0 0 0 0 (流通股股东) 中小投资者(单 3,969,650 3,969,650 100 0 0 0 0 4 独或合并持有 5%以下股 份的股东) 上 述 议 案 内 容 详 见 2019 年 4 月 25 日 《 证 券 时 报 》、《 香 港 商 报 》 及 http://www.cninfo.com.cn 公司公告。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会的全过程由重庆索通律师事务所罗巍、唐华瑾律师进行了现场见证并 出具了律师见证意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序和出席会议的人员资格以 及表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定,本股东大会形 成的决议合法有效。 四、备查文件 ㈠ 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 ㈡《重庆索通律师事务所关于重庆建设汽车系统股份有限公司 2018 年度股东大会的 法律意见书》[索通所(律)字第 19lwei051701 号] 重庆建设汽车系统股份有限公司 二○一九年五月十八日 5