证券代码：200054                证券简称：建车 B                公告编号：2020-092

                        重庆建设汽车系统股份有限公司
                       第九届董事会第五次会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    2020 年 12 月 21 日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第九届董事会第五

次会议。2020 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 10 人，实际参加

表决的董事 10 人，他们分别是颜学钏、董其宏、于江、张迪、周勇强、郝琳、李嘉明、谢非、

刘伟、宋蔚蔚。会议由董事长颜学钏召集并主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

    一 、 关 于 推 行 经 理 层 成 员 任 期 制 和 契 约 化 管 理 的 议 案 。（ 见 当 日

http://www.cninfo.com.cn 公司公告，公告编号：2020-094）

    表决结果为 10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二 、 关 于 制 定 《 经 理 层 成 员 绩 效 管 理 管 理 办 法 》 的 议 案 。（ 见 当 日

http://www.cninfo.com.cn 公司公告，公告编号：2020-095）

    表决结果为 10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三 、 关 于 制 定 《 经 理 层 成 员 薪 酬 管 理 管 理 办 法 》 的 议 案 。（ 见 当 日

http://www.cninfo.com.cn 公司公告，公告编号：2020-096）

    表决结果为 10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    四、关于经理层成员年度绩效合约的议案。

    表决结果为 10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    五、关于经理层成员聘期绩效合约的议案。

    表决结果为 10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

    特此公告。

                                                  重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

                                                          二○二○年十二月二十九日