证券代码：200054              证券简称：建车 B         公告编号：2020-094



                     重庆建设汽车系统股份有限公司
          关于推行经理层成员任期制和契约化管理的公告


    为贯彻落实党中央关于建立中国特色现代企业制度的部署要求，遵循市场规律、体

现企业特点，对经理层成员实行聘任制，通过签订聘用合同和绩效合约，约定责任、权

利、义务，严格聘期管理和目标考核，畅通退出机制，打造专业化、职业化经营管理团

队，激发经理层成员的动力、活力和效率，有效调动各方面参与企业经营的积极性、主

动性。

    一、基本原则

    （一）坚持党的领导。保证党对干部人事工作的领导权和对重要干部的管理权，探

索充分发挥兵器装备集团党组和公司党委领导作用、董事会决策作用、经理层经营管理

作用相结合的有效实现途径。

    （二）坚持依法治企。依据《公司法》等法律法规，以公司章程为核心，建立健全

各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的法人治理结构，充分发挥党委、董事会、

监事会、经理层的职权，保障法人治理运行规范、高效。

    （三）坚持市场导向。坚持激励与约束相结合，发挥市场机制作用，明确责权利，

畅通“下”的渠道，形成优胜劣汰的机制，充分调动经理层成员积极性主动性，增强改

革发展活力。

    （四）坚持权责对等。健全以岗位职责目标任务为基础，契约化为核心的经理层成

员权责体系，确保责任到位、权责匹配，并以契约为基本依据，科学评价德才表现和履

职业绩，决定收入分配和进退。

    二、岗位范围

    本公司推行经理层成员任期制和契约化管理的岗位范围为董事会聘任的经理层成

员，包括总经理、副总经理（分管技术质量和生产制造）、副总经理（分管市场营销和

产品开发）、总会计师等 4 个经理层岗位。
    三、签订契约

    （一）签订聘任合同。经理层成员选聘后，由公司董事会与经理层成员签订《聘用

合同》，明确双方的责任、权利和义务。聘期为自 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31

日止。《聘用合同》包括但不限于所聘职务、聘期、岗位职责权限清单、岗位说明书、

任职承诺、履职行为规范、薪酬和业绩考核政策、协议解除或者终止、违约责任及追究、

离职后的义务约定等必备条款，作为保障双方合法权益的法定依据。

    （二）签订绩效合约。董事长代表董事会与总经理签订《年度绩效合约》和《聘期

绩效合约》，明确经营总体目标；授权总经理与经理层副职分别签订《年度绩效合约》

和《聘期绩效合约》，合理分解落实年度和聘期经营目标，形成压力层层传递、责任层

层落实的经营目标责任体系。绩效合约内容包括但不限于绩效考核周期，绩效考核指标

及其目标值，考核计分方法、等级评定标准及奖罚，合约变更、解除或者终止等必备条

款。

    四、绩效考核

    （一）董事会制定符合本公司特点的经理层成员《绩效管理办法》，建立健全差异

化考核机制。

    （二）董事会严格按照《绩效管理办法》和总经理绩效合约履行情况，决定总经理

的年度和聘期绩效考核结果；根据经理层副职绩效合约履行情况和总经理的建议，决定

经理层副职的年度和聘期绩效考核结果。

    （三）对经理层成员的考核，突出业绩导向，短期目标和长期目标相结合，强化任

期目标实现，实现资产的保值增值。关键业绩指标注重少而精，突出发展质量、经营效

益，富有针对性和挑战性。坚持刚性考核，除不可抗力等因素，原则上不对绩效合约约

定的关键业绩指标及其目标值进行调整。

    五、薪酬管理

    （一）公司董事会制定与经营业绩紧密挂钩的经理层成员《薪酬管理办法》，决定

薪酬结构和水平。年度薪酬与上年度考核结果挂钩，任期薪酬与任期考核结果挂钩，实

现薪酬动态管理。薪酬水平与同行业、同业务、同区域、同阶段企业对标，合理确定。

    （二）探索制定与经理层成员经营业绩相挂钩的中长期激励机制，采用多种方式进
行正向激励，同时强化经理层成员的责任意识和风险意识，将经理层成员的收入水平与

承担的责任、经营的风险相挂钩，真正做到与公司利益共享、风险共担。

    （三）在遵循相关政策的基础上，建立薪酬扣减、追索扣回等制度，任期内经理层

成员职责内风险损失超常的，公司董事会有权将相应期限内已发放的薪酬部分或者全部

追回，并止付所有未支付部分。薪酬扣减、追索扣回同样适用于离职人员。

    （四）经理层成员的履职待遇和业务支出参照公司《领导人员履职待遇、业务支出

管理办法》相关规定执行。

    六、聘期管理

    （一）实行经理层成员年度和聘期综合考核评价。

    （二）强化结果运用，将聘用合同、年度和聘期绩效合约履行情况，作为经理层成

员续聘或者解聘的重要依据。履职优秀的，根据工作需要，综合考察德才素质，选拔担

任更重要职务;考核不合格或者不适宜继续任职的，及时解聘或者不再续聘，聘期届满，

聘用合同自然终止；需要续聘的，重新履行聘任手续。

    （三）对不胜任或不适宜担任现职的经理层成员，不得以任期未满为由继续留任，

应当及时解聘。

    （四）经理层成员在聘任期间应当维护公司资产安全、防止资产流失，不得侵吞、

贪污、输送、挥霍资产。经理层成员违反规定，未履行或未正确履行职责，在经营投资

中造成资产损失或其他严重不良后果的，严肃追究责任。

    （五）经理层成员解除聘用合同后，仍然属于公司员工，由公司重新安排工作岗位，

并根据新岗位确定薪酬等相关待遇。

    七、保障与监督

    （一）落实两个“一以贯之”，推动党的领导和公司治理有机融合，落实公司党委

在重大决策事项中的决定权、把关权、监督权。按照《党委议事规则》支持、监督董事

会、经理层依法合规开展工作，做到既不缺位，也不越位。

    （二）明确岗位职责及工作分工，合理划分权责界面。按照工作分工编制经理层岗

位说明书，明确相应岗位职责及任职资格。制定并不断完善公司“三重一大”事项清单，

分类明确党委、董事会、监事会、经理层决策事项，逐步形成治理边界清晰、驱动力充
足的法人治理机制。

    （三）建立健全制度，积极稳妥推进契约化管理。建立完善公司经理层成员任期制

和契约化管理聘用合同、绩效合约、经营绩效考核办法、薪酬管理办法等制度，坚持推

进制度执行落地，同时通过一定周期的运行，开展制度运行的评估和优化，积极稳妥推

进经理层成员任期制和契约化管理工作。

    （四）建立和完善企业内部监督约束机制，充分发挥和加强公司党委、董事会、监

事会对经理层成员的监督作用，纪检、审计等职能部门重点对资产评估、财务审计、安

全生产等方面进行监督检查。

    （五）经理层成员应当按照《公司法》、《中国共产党纪律处分条例》及《中国共产

党廉洁自律准则》等有关规定，认真履行岗位职责，严格自律，依法经营、廉洁从业，

自觉接受党组织和党员监督，切实维护国家、股东、公司利益和员工合法权益。

    （六）加强日常管理监督，坚持以预防和事前监督为主，建立健全提醒、诫勉等制

度，及早发现和纠正经理层成员的不良行为倾向。员工发现经理层成员有违法违纪行为，

可以向有关机构或部门检举，有关机构或部门应当受理，并认真查处。

    （七）严格执行责任追究制度，从严查处违反党的纪律特别是政治纪律、组织纪律

的行为，依法依规追究责任。经理层成员违反法律法规或公司章程，致使公司遭受损失

的，应依法追究有关经理层成员责任。

    特此公告。



                                          重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

                                               二○二○年十二月二十九日