证券代码：200054              证券简称：建车 B            公告编号：2020-093

                     重庆建设汽车系统股份有限公司
                    第九届监事会第五次会议决议公告
    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    2020 年 12 月 21 日，本公司以书面及邮件方式通知召开公司第九届监事会第五次会

议。2020 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表

决的监事 5 人。他们是监事会主席逯献云，监事张伦刚、乔国安、李永江、饶松。会议由

监事会主席逯献云主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：：

    一、关于推行经理层成员任期制和契约化管理的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反

对、0 票弃权。

    二、关于制定《经理层成员绩效管理管理办法》的议案。表决结果为 5 票同意、0 票

反对、0 票弃权。

    三、关于制定《经理层成员薪酬管理管理办法》的议案。表决结果为 5 票同意、0 票

反对、0 票弃权。

    四、关于经理层成员年度绩效合约的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃

权。

    五、关于经理层成员聘期绩效合约的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃

权。



    备查文件：经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议

    特此公告。

                                            重庆建设汽车系统股份有限公司监事会

                                                  二○二○年十二月二十九日

                                       1