证券代码：200054               证券简称：建车 B             公告编号：2021-002

                      重庆建设汽车系统股份有限公司

                     第九届监事会第六次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    2021 年 1 月 8 日，本公司以书面通知及电子邮件方式召开公司第九届监事会第六次

会议。2021 年 1 月 18 日下午，会议在公司 102 楼一会议室以现场召集方式召开。会议应

到监事 5 人，实到 5 人，分别是监事会主席逯献云，监事张伦刚、乔国安、李永江、饶松。

会议由监事会主席逯献云主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

    一、关于 2021 年度投资计划的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、关于全资子公司重庆建设车用空调器有限责任公司 2021 年度融资计划的议案。

表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、关于 2021 年度预计日常关联交易的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票

弃权。

    四、关于 2021 年度预计对外担保的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    五、关于 2020 年度计提资产减值准备的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票

弃权。

    监事会认为：公司对本公司及全资子公司重庆建设车用空调器有限责任公司、重庆平

山泰凯化油器有限公司进行资产减值测试，并据此以 2020 年 12 月 31 日为基准日，对

2020 年度合并财务报表（未经审计）范围内相关资产计提资产减值准备 1264.11 万元，

符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，计提后更能公允反映公司的财务状况

及资产价值。公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分。

    六、关于 2020 年度财务报表总体审计策略的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、



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0 票弃权。

    同意中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）提交的《重庆建设汽车系统股份有限

公司 2020 年度财务报表审计总体策略》。

    七、关于 2021 年度培训计划的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    备查文件：经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议

    特此公告。



                                             重庆建设汽车系统股份有限公司监事会

                                                  二○二一年一月十九日




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