证券代码：200054                 证券简称：建车 B               公告编号：2021-025

                         重庆建设汽车系统股份有限公司
                        关于召开 2020 年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2020年度股东大会。

    2、股东大会的召集人：重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

         本次年度股东大会由公司第九届董事会第七次会议决定召开。

    3、本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    ⑴    现场会议召开时间：2021年5月28日下午14:30时；

    ⑵    通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2021年5月28日上午 9:15—9:25，9:30

—11:30，下午 13:00－15:00；

    ⑶    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：

2021年5月28日9:15-15:00期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股

东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一

次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2021年5月21日

    B股股东应在2021年5月18日或更早买入公司股票方可参会。

    7、出席对象：

     （1） 于股权登记日 2021 年 5 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     （2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

     （3）本公司聘请的律师。
     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

                                          1
    8、现场会议地点：公司 102 楼一会议室

    公司地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号



    二、会议审议事项

    议案一：2020年度董事会工作报告

    公司独立董事李嘉明、谢非、刘伟、宋蔚蔚向董事会分别提交了《独立董事2020年度述

职报告》，并将在2020年度股东大会上述职。

    议案二：2020年度监事会工作报告

    议案三：2020年度报告全文及摘要

    议案四：2020年度利润分配预案

    议案五：2021年度续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案

    议案六：关于增补时勤功先生为第九届董事会董事的议案

    上 述 议 案 内 容 详 见 2021 年 4 月 30 日 《 证 券 时 报 》 、 《 香 港 商 报 》 及

http://www.cninfo.com.cn公司公告。



    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                      备注
    提案编码              提案名称
                                                              该列打勾的栏目可以投票
        100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
    非累积投票提案
      1.00      2020 年度董事会工作报告                                √
      2.00      2020 年度监事会工作报告                                √
      3.00      2020 年度报告全文及摘要                                √
      4.00      2020 年度利润分配预案                                  √
      5.00      2021 年度续聘财务审计机构及内部控制审计机构            √
                的议案
      6.00      关于增补时勤功先生为第九届董事会董事的议案             √



    四、会议登记等事项

    1、 登记方式：

    法人股东持单位介绍信、法人代表授权委托书、股权证明和代理人身份证办理登记手
续；自然人股东持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具有效持股证明办理登记手续。代

理人出席会议必须持有授权委托书（附件2）。异地股东可以用信函、邮件、微信或传真
                                            2
方式登记（信函在2021年5月26日17:00前送达公司董事会秘书办公室）。

     2、 登记时间：2021年5月26日（上午9:00-12:00下午13:30-17:00）；

     3、 登记地点：公司董事会秘书办公室

           重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号 邮政编码：400054

     4、 现场会议联系人：张虎山，联系电话/传真：(023)66295333

     5、 现场会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议股东食宿及交通

           费自理。


    五、参加网络投票的操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票操作流程详见附件1。


    六、备查文件
    1、第九届董事会第七会议决议
    2、第九届监事会第七会议决议



                                                 重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

                                                           2021 年 4 月 30 日




附件 1：
                              参加网络投票的具体操作流程


    一．     网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360054”，投票简称为“建车投票”。
    2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的

                                          3
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。


    二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 5 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




附件 2：

                                       授权委托书
重庆建设汽车系统股份有限公司：
    兹全权委托       先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆建设汽车系统股份有限公司
2020 年度股东大会，并代为行使表决权。
                              本次股东大会提案表决意见示例表
                                                            备注         同意   反对   弃权
  提案编码                        提案名称              该列打勾的栏目
                                                          可以投票
     100      总议案                                          √
非累积投票提案
    1.00      2020 年度董事会工作报告                        √
    2.00      2020 年度监事会工作报告                        √
    3.00      2020 年度报告全文及摘要                        √
    4.00      2020 年度利润分配预案                          √
    5.00      2021 年度续聘财务审计机构及内部控制审计        √
              机构的议案

                                             4
    6.00       关于增补时勤功先生为第九届董事会董事的         √
               议案
    表决票填写方法：非累积投票提案在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”或
“弃权”中任选一项，以打“√”为准。 累积投票提案在所列候选人后填写同意票数。


委托人姓名（签字盖章）：               委托人身份证（或统一社会信用代码）号：
委托人持有股数：                       委托人持有股份性质：
委托人股东账号：
受托人姓名：                            受托人身份证号码：
委托日期：
授权的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。




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