证券代码：200054             证券简称：建车 B             公告编号：2021-024



                       重庆建设汽车系统股份有限公司
                         2020 年度监事会工作报告


各位股东及股东代表：

    2020 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规

则》等有关法律、法规的要求，从维护公司股东，特别中小股东利益出发，依法履行职

责，对公司决策程序、经营管理、财务状况、内部控制及高级管理人员履职情况等进行

了监督。现将监事会在本年度的工作情况报告如下：

    一、监事会会议情况

    报告期内，监事会共召开了八次会议 ，具体情况如下：

    （一）2020 年 1 月 13 日，召开第八届监事会第十八次会议，会议审议通过了 6 项

议案，即《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关

于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于 2020 年度投资计划的议案》、《关于全资子公

司重庆建设车用空调器有限责任公司 2020 年度融资计划的议案》、《关于 2019 年度财务

报表总体审计策略的议案》。

    （二）2020 年 2 月 14 日，召开第八届监事会第十九次会议，会议审议通过了 3 项

议案，即《关于制订<董事会授权管理办法>的议案》、《关于修订<总经理工作规则>的议

案》、《关于调整组织机构的议案》。

    （三）2020 年 4 月 24 日，召开第八届监事会第二十次会议，会议审议通过了 14

项议案，即即《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度总经理报告》、《2019 年度监事

会工作报告》、《2019 年度报告全文及年度报告摘要》、《2019 年度利润分配预案》、《2019

年度内部控制评价报告》、《关于对 2019 年度会计师事务所从事公司审计工作的总结报

告》、《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》、《关于 2020 年度预计对外担保的

议案》、《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》、《关于 2019 年度计



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提资产减值准备的议案》、《关于购买重庆平山泰凯化油器有限公司股权的议案》、《公司

2020 年第一季度报告》、《关于监事会换届选举的议案》。

    （四）2020 年 5 月 22 日，召开第九届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于

选举张伦刚先生为公司第九届监事会主席的议案》。

    （五）2020 年 8 月 27 日，召开第九届监事会第二次会议，会议审议通过了 6 项议

案，即《2020 年半年度报告全文及摘要》、《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风

险评估报》、《关于制定<战略委员会工作规则>的议案》、《关于制定<审计委员会工作规

则>的议案》、《关于制定<提名委员会工作规则>的议案》、《关于制定<薪酬与考核委员会

工作规则>的议案》。

    （六）2020 年 10 月 29 日，召开第九届监事会第三次会议，会议审议通过了 5 项议

案，即《2020 年第三季度报告全文及正文》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于调

整组织机构的议案》、《关于修改<监事会议事规则>的议案》、《关于提名逯献云先生为第

九届监事会监事候选人的议案》。

    （七）2020 年 11 月 27 日，召开第九届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于

选举逯献云先生为公司第九届监事会主席的议案》。

    （八）2020 年 12 月 28 日，召开第九届监事会第五次会议，会议审议通过了 5 项议

案，即《关于推行经理层成员任期制和契约化管理的议案》、《关于制定<经理层成员绩

效管理管理办法>的议案》、《关于制定<经理层成员薪酬管理管理办法>》、《关于经理层

成员年度绩效合约的议案》、《关于经理层成员聘期绩效合约的议案》。



    二、对公司重要事项发表意见

    （一）对定期报告的核查意见

    报告期内，监事会对董事会编制的公司 2019 年度报告、2020 年第一季度报告、2020

年半年度报告、2020 年第三季度报告发表核查意见。认为各期报告内容真实、准确、完

整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    （二）对内控评价报告的专项意见



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    监事会对内部控制评价报告出具了专项意见，认为董事会编制的内部控制评价报告

能够真实、客观地反映公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

    （三）对计提资产减值准备的专项意见

    监事会对公司 2019 年度计提固定资产减值准备发表了专项意见，认为计提资产减

值准备的审批程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司

的实际情况，计提后更能公允反映公司的财务状况及资产价值。



    三、重点关注事项

    （一）公司依法运作情况

    本年度，监事会依照有关法律法规和公司章程的有关规定，对公司股东大会、董事

会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为，公司能够按照《公司法》、

《公司章程》及其他有关的法律、法规进行运作，决策程序合法，内部控制制度较为完

善，未发现公司董事、经理及其他高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规及《公

司章程》和损害公司利益的行为。

    （二）检查公司财务状况

    监事会对公司的财务制度执行情况和财务状况进行了检查，认为公司财务报告符合

有关会计制度和会计规定，真实反映了公司财务状况和经营成果。

    （三）对募集资金运用的监督

    报告期内公司无新增募集资金。

    （四）重大交易情况

    1、日常关联交易

    报告期内，公司在经营活动中，与控股股东之子公司及其下属企业、其他关联方之

间发生日常关联交易 16323.2 万元，各项交易以市场价格为基础，交易公平，不存在损

害公司和中小股东利益的行为。

    2、收购平山泰凯股权

    2020 年度，公司以协议价 3 美元收购日方（YAMAHA、 AISAN、TK）所持平山泰凯



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50%股权，本次交易实施了评估备案程序，完成董事会和股东大会等审批程序，交易合

法，未有损害公司及股东的利益。

    3、接受金融服务

    根据公司与兵器装备集团财务公司签订的《金融服务协议》，报告内，公司收到存

款利息合计 11.88 万元，公司支付短期借款利息 327.6 万元。兵装财务公司在为公司提

供结算、存款、信贷等金融业务中，遵循了公平合理的原则，按照不高于市场公允价格

或国家规定的标准收取相关费用，未有损害公司及股东的利益。

    （五）内控体系建设情况

    公司根据有关规定，按照自身的实际情况，已基本建立健全了覆盖公司各环节的内

部控制制度，能保证公司业务活动的正常进行以及保护公司资产的安全和完整。

    （六）信息披露制度执行情况

    董事会能严格按照《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，真实、准确、及时、

完整的做好各项信息披露工作。报告期内，共完成定期及临时信息披露 96 次。公司所

有重大信息通过指定媒体向投资者公开披露，未出现私下提前向特定对象单独披露、透

露或泄露未公开重大信息等情况，保证了所有投资者可以平等获取同一信息的权益。

    （七）公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

    公司建立了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，未发生内幕信息知情人

违规买卖本公司股票的行为，未发生受到监管部门因上述原因而出具的查处和整改情

况。

    2021 年，公司监事会将一如既往地按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履

行监督职责，加强财务监督，促进公司规范运作，积极维护公司股东和中小投资者的合

法权益。


                                          重庆建设汽车系统股份有限公司监事会

                                                 二○二一年四月三十日




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