证券代码：200054              证券简称：建车 B               公告编号：2021-030



                     重庆建设汽车系统股份有限公司
                关于 2020 年度利润分配预案的独立意见


    根据证监发[2004]118 号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《关于在

上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和《公司章程》规定，现就《关于

2020 年度利润分配预案》发表如下意见：

    按企业会计准则编制，2020 年度归属于公司股东的净利润为 141.59 万元，归属于母公

司的净利润 141.59 万元，合并报表未分配利润 -103004.74 万元，母公司未分配利润

-117075.48 万元。根据《公司章程》规定，同意本年度公司税后利润，首先用于弥补以前年

度亏损，本年度不分配也不实施公积金转增股本。




                                        独立董事：李嘉明、谢非、刘伟、宋蔚蔚


                                         2021 年 4 月 28 日
                     重庆建设汽车系统股份有限公司
           关于 2020 年度内部控制自我评价报告的独立意见

     根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的规定，现对公司内部控制评价报告发

表意见如下：

    根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司不存在

财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。根据公司非财务报告内部控制缺陷认定标准，于内

部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

    我们认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了

有效的内部控制。




                                           独立董事：李嘉明、谢非、刘伟、宋蔚蔚


                                           2021 年 4 月 28 日
                      重庆建设汽车系统股份有限公司
           关于对兵器装备集团财务公司风险评估的独立意见

    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》以及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》 的

有关规定，作为公司的独立董事，经过对相关情况的了解，本着客观、公平、公正的原则，

现对公司《关于公司对兵器装备集团财务公司风险持续评估报告的议案》发表如下独立意见：

    《兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》反映了兵器装备集团财务公司

目前的经营资质、业务和风险状况。兵器装备集团财务公司不存在违反中国银行业监督管理

委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，其资产负债比例符合该办法第三

十四条的规定要求，风险管理不存在重大缺陷，公司与其发生的关联存款金融业务风险可控。




                                            独立董事：李嘉明、谢非、刘伟、宋蔚蔚


                                             2021 年 4 月 28 日
                     重庆建设汽车系统股份有限公司
           关于 2021 年度续聘会计师事务所事前同意的说明
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司信息披露公告格式第

46 号——上市公司拟聘任会计师事务所公告格式》等相关制度的规定，作为公司的独立董事，

对公司续聘会计师事务所作如下说明：

    经审查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称：中兴财)在 2020 年度担

任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，较好地履行了双方所规定的责任和义

务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。续聘中兴财为公司

2021 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量。续聘会计师事务所事项符合有关法律、

法规和《公司章程》等规定，不存在损害股东利益的情形。同意公司聘任中兴财为公司 2021

年度审计机构，并提交公司第九届董事会第七次会议审议。




                                            独立董事：李嘉明、谢非、刘伟、宋蔚蔚

                                            2021 年 4 月 8 日
                     重庆建设汽车系统股份有限公司
            关于 2021 年度续聘会计师事务所事的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关制度的规定，作为公司的

独立董事，现对公司续聘会计师事务所发表如下意见：

    经审查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称：中兴财)具有执行证券、

期货相关业务审计资格，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审

计服务的能力，本次续聘有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，提高审计质量，决策

程序符合相关规定，未损害上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，同意推荐中兴

财为公司 2021 年度财务会计报告及内部控制审计机构。




                                         独立董事：李嘉明、谢非、刘伟、宋蔚蔚

                                         2021 年 4 月 28 日
                     重庆建设汽车系统股份有限公司
                     关于提名董事候选人的独立意见
    根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》等有关法律法规，现就关于提名时勤功先生为董事候选人的议案发表如

下意见：

    经审查，时勤功先生与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，

不存在有《公司法》第 146 条规定情形之一，不存在自受到中国证监会最近一次行政处罚未

满三年的情形，不存在最近三年受到证券交易所公开遣责或三次以上通报批评的情形，非本

公司现任监事，经公司在中国执行信息公开网查询，其不属于“失信被执行人”，其担任公

司董事符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的任职规定。




                                           独立董事：李嘉明、谢非、刘伟、宋蔚蔚


                                           2021 年 4 月 28 日