证券代码：000056、200056     证券简称：皇庭国际、皇庭 B     公告编号：2021-33



      深圳市皇庭国际企业股份有限公司第九届董事会
              二○二一年第六次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    本公司于 2021 年 6 月 21 日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第九届
董事会二○二一年第六次临时会议的通知，会议于 2021 年 6 月 24 日以通讯表
决方式在公司会议室召开。出席会议的有：郑康豪、陈小海、刘海波、李亚莉、
曹剑、陈建华、孙俊英、王培。公司应出席董事八人，实际出席会议董事八人。
会议由郑康豪董事长主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案：
    一、审议通过《关于向中信银行申请贷款展期的议案》
    本公司于 2019 年 10 月 18 日召开了第九届董事会二〇一九年第二次临时会
议，审议通过了《关于向中信银行申请综合授信额度的议案》，公司向中信银
行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行”）申请综合授信额度伍仟万
元。详见公司于 2019 年 10 月 22 日发布的《第九届董事会二〇一九年第二次临
时会议决议公告》（公告编号：2019-68）。前述贷款于 2021 年 4 月 10 日到期，
到期贷款余额为人民币 4000 万元。
    因受疫情影响，经双方协商一致，中信银行同意对原借款中的 1500 万元及
2500 万元实施展期，本次展期后的还款日为 2022 年 4 月 10 日（具体以银行审
批为准），原担保方式继续有效，新增重庆皇庭珠宝广场有限公司提供连带责
任保证担保。本次展期具体内容如下：
    金额：人民币 4000 万元；
    期限：不超过 12 个月；
    利率：年利率 7.68%左右（具体以中信银行审批为准）；
    用途：补充日常流动资金；
    担保方式：1、原担保方式为（1）本公司实际控制人郑康豪先生及其控制
的深圳市皇庭集团有限公司、深圳市皇庭投资管理有限公司提供连带责任保证

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担保，郑康雄先生及其配偶黄凯玲女士提供连带责任保证担保；（2）本公司以
其持有的深圳市皇庭不动产管理有限公司股权提供质押担保；原担保方式继续
有效。2、新增担保方式，增加重庆皇庭珠宝广场有限公司提供连带责任保证担
保。


   以上申请的贷款展期的金额和条件以中信银行最后审批为准。
   议案表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。


                                      深圳市皇庭国际企业股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2021 年 6 月 25 日




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