深圳市皇庭国际企业股份有限公司独立董事

                关于增补董事及聘任执行总裁的独立意见


       根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和《深圳市皇庭国际企业股份
有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为深圳市皇庭国际
企业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司聘任执行总裁及第
九届董事会增补董事候选人提名发表如下独立意见：
       1、经审核，本次第九届董事会董事候选人提名、表决程序符合《公司章程》
和《上市公司独立董事规则》的等相关规定。
       2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景工作经历、兼职、专业素养等
情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰
富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》规定
不得任职的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒。
       3、因此，我们同意聘任史立功先生为公司执行总裁及增补史立功先生、张
笑宇先生为公司第九届董事会董事候选人，同意将本次董事候选人提交公司
2022 年第二次临时股东大会审议。


                                                               独立董事：
                                                                    陈建华
                                                                    孙俊英
                                                                    王   培
                                                         2022 年 5 月 18 日