证券代码：000056、200056   证券简称：皇庭国际、皇庭 B     公告编号：2022-50



                深圳市皇庭国际企业股份有限公司
   第九届董事会二○二二年第十一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   本公司于 2022 年 5 月 27 日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第九届
董事会二〇二二年第十一次临时会议的通知，会议于 2022 年 5 月 31 日以通讯
方式在公司会议室召开。出席会议的有：郑康豪、陈小海、刘海波、李亚莉、
陈建华、孙俊英、王培。公司应出席董事七人，实际出席会议董事七人，公司
监事及高级管理人员列席本次会议。会议由郑康豪董事长主持。本次会议召开
符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议
通过了以下决议：
    一、审议通过《关于拟与金拓资本签署<战略合作框架协议>的议案》
   内容详见刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于与
金拓资本签署<战略合作框架协议>及与合创资本签署<战略合作协议>的公告》
（公告编号：2022-51）。
   议案表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   二、审议通过《关于拟与合创资本签署<战略合作协议>的议案》
   内容详见刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于与
金拓资本签署<战略合作框架协议>及与合创资本签署<战略合作协议>的公告》
（公告编号：2022-51）。
   议案表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   特此公告。
                                        深圳市皇庭国际企业股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2022 年 6 月 2 日

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