北京市中伦（深圳）律师事务所

关于深圳市皇庭国际企业股份有限公司

   2022 年第二次临时股东大会的

            法律意见书




           二〇二二年六月
                       深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮政编码：518026
             8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
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                            北京市中伦（深圳）律师事务所

                     关于深圳市皇庭国际企业股份有限公司

                              2022 年第二次临时股东大会的

                                                 法律意见书



致：深圳市皇庭国际企业股份有限公司

    北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳市皇庭国际企业股份

有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2022 年第二次临时股东大会

（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、

《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件

及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集和召

开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表

法律意见。

    一、本次股东大会的召集和召开程序

    为召开本次股东大会，公司董事会于 2022 年 5 月 19 日在《公司章程》规定的

信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开

地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出

席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议

联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。


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    本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于

2022 年 6 月 6 日（星期一）下午 14:30 在深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中

心皇庭 V 酒店 27 层如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的时间为 2022 年 6 月 6 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证券交

易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 6 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00。

    本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和

《公司章程》的规定。

    二、本次股东大会的召集人资格

    本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

    三、本次股东大会出席、列席人员的资格

    （一）出席现场会议的股东及股东代理人

    根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的股东及股东代

理人共 12 人（其中一位股东同时持有 A 股及 B 股股票，分开进行投票），代表股份

587,138,615 股，占公司有表决权股份总数的 49.9893%；其中出席现场会议的 A 股

股东及股东代理人共 3 人，代表股份 470,632,935 股；B 股股东及股东代理人共 10

人，代表股份 116,505,680 股。

    经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东

大会的合法资格。

    （二）参加网络投票的股东

    根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的

网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东共 4 人，

代表股份 121,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0104%。其中 A 股股东及股东

代理人共 4 人，代表股份 121,600 股；出席现场会议的 B 股股东及股东代理人共 0



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人，代表股份 0 股。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所股东大会网络

投票系统进行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票

的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相

关出席会议股东符合资格。

    （三）出席、列席会议的其他人员包括：公司部分董事、监事、高级管理人员

和本所律师。

    经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

    四、本次股东大会的表决程序和表决结果

    本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会

议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案或提出增加新议案的情形。

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议履行了

全部议程并以书面方式对所有议案逐项进行了表决，按公司章程规定的程序进行计

票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投

票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。主持

人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果

提出异议，并当场公布现场表决结果。

    本次股东大会对议案的表决结果如下：

    1. 议案名称：《关于增补董事的议案》

    1.01 增补史立功先生为公司第九届董事会非独立董事

    表决结果：587,139,617 股同意。

    1.02 增补张笑宇先生为公司第九届董事会非独立董事

    表决结果：587,139,616 股同意。




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    本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司

章程》的规定，表决结果合法有效。

    五、结论

    综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大

会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席

及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东

大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。




    本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

    （以下无正文，为本法律意见书之签章页）




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（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市皇庭国际企业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》的签章页）




    北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）



    负责人：                                经办律师：

                赖继红                                     黄楚玲




                                             经办律师：

                                                           黄佳曼




                                                      二〇二二年六月六日