证券代码：000056、200056     证券简称：皇庭国际、皇庭 B       公告编号：2022-74



                深圳市皇庭国际企业股份有限公司
   关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知的更正公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市皇庭国际股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日在
指定媒体披露了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号
2022-71）。因工作人员的疏忽，公告内容中“三、提案编码”章节中的“提案
编码 16.02”内容有误。现将相关内容更正如下：
    一、更正事项
    原公告内容：
                                                                       备注
                                                                  该列打勾的栏
提案编码                         提案名称                           目可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                           √
非累计投
票提案
  1.00     《关于修订<公司章程>的议案》                                 √
  2.00     《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                         √

  3.00     《关于修订<董事会议事规则>的议案》                           √

  4.00     《关于修订<监事会议事规则>的议案》                           √

  5.00     《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》             √

  6.00     《关于修订<独立董事制度>的议案》                             √

  7.00     《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》                     √

  8.00     《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                         √

  9.00     《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                         √

 10.00     《关于修订<对外投资管理制度>的议案》                         √

 11.00     《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》                 √

 12.00     《关于修订<董事、监事及高级管理人员自律守则>的议案》         √

 13.00     《关于修订<内部控制制度>的议案》                             √
 14.00     《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》                     √


                                      1
累积投票
  提案                                    等额选举
 15.00     《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》             应选人数 5 人
 15.01     选举邱善勤先生为公司第十届董事会非独立董事                  √
 15.02     选举刘海波先生为公司第十届董事会非独立董事                  √
 15.03     选举史立功先生为公司第十届董事会非独立董事                  √
 15.04     选举李亚莉女士为公司第十届董事会非独立董事                  √
 15.05     选举罗良女士为公司第十届董事会非独立董事                    √
 16.00     《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》               应选人数 3 人
 16.02     选举林熹先生为公司第十届董事会独立董事                      √
 16.02     选举陈建华先生为公司第十届董事会独立董事                    √
 16.03     选举劳丽明女士为公司第十届董事会独立董事                    √
 17.00     《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》         应选人数 2 人
 17.01     选举刘玉英女士为公司第十届监事会非职工代表监事              √
 17.02     选举李岚女士为公司第十届监事会非职工代表监事                √
    现更正为：
                                                                      备注
                                                                  该列打勾的栏
提案编码                         提案名称                           目可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √
非累计投
票提案
 1.00      《关于修订<公司章程>的议案》                                √
 2.00      《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                        √

 3.00      《关于修订<董事会议事规则>的议案》                          √

 4.00      《关于修订<监事会议事规则>的议案》                          √

 5.00      《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》            √

 6.00      《关于修订<独立董事制度>的议案》                            √

 7.00      《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》                    √

 8.00      《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                        √

 9.00      《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                        √

 10.00     《关于修订<对外投资管理制度>的议案》                        √

 11.00     《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》                √

 12.00     《关于修订<董事、监事及高级管理人员自律守则>的议案》        √

 13.00     《关于修订<内部控制制度>的议案》                            √
 14.00     《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》                    √
累积投票
  提案                                    等额选举
 15.00     《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》             应选人数 5 人
 15.01     选举邱善勤先生为公司第十届董事会非独立董事                  √
                                      2
 15.02   选举刘海波先生为公司第十届董事会非独立董事                    √
 15.03   选举史立功先生为公司第十届董事会非独立董事                    √
 15.04   选举李亚莉女士为公司第十届董事会非独立董事                    √
 15.05   选举罗良女士为公司第十届董事会非独立董事                      √
 16.00   《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》               应选人数 3 人
 16.01   选举林熹先生为公司第十届董事会独立董事                        √
 16.02   选举陈建华先生为公司第十届董事会独立董事                      √
 16.03   选举劳丽明女士为公司第十届董事会独立董事                      √
 17.00   《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》         应选人数 2 人
 17.01   选举刘玉英女士为公司第十届监事会非职工代表监事                √
 17.02   选举李岚女士为公司第十届监事会非职工代表监事                  √



    二、其他说明
    公告中涉及该编号的授权委托书同步更正，其他内容不变。更正后的《关于
召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-71）与本公告同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    特此公告。
                                          深圳市皇庭国际企业股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                          2022 年 9 月 9 日




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