证券代码：000056、200056     证券简称：皇庭国际、皇庭 B   公告编号：2022-88



                  深圳市皇庭国际企业股份有限公司

                      关于变更董事会秘书的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收
到董事会秘书杨斌先生递交的书面辞职报告，杨斌先生因工作变动原因辞去公
司副总经理及董事会秘书职务，其辞职后仍在公司担任其他职务。截止本公告
日，杨斌先生未持有公司股份。杨斌先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽
责、恪尽职守，在规范公司运作、推动公司战略转型等方面发挥了积极作用，
公司董事会对杨斌先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
    公司于 2022 年 11 月 28 日召开的第十届董事会 2022 年第三次临时会议审
议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经由公司董事长邱善勤先生提名，
公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任吴凯先生为公司董事会
秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。吴
凯先生个人简历见附件。
    吴凯先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，并经深圳证券交易
所审查无异议，具备任职董事会秘书所需的工作经验和专业知识，其任职资格
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任上市公司董事
会秘书的情形。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意
见。
    吴凯先生的联系方式如下：
    联系地址：广东省深圳市福田区福华路 350 号岗厦皇庭大厦（皇庭中心）
28 楼
    联系电话：0755-82281888
    传真号码：0755-82566573
    电子邮箱：wuk2927@163.com



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特此公告。
                 深圳市皇庭国际企业股份有限公司
                           董事会
                      2022 年 11 月 29 日




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附件：



                          吴凯先生简历


    吴凯先生：男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。2008 年至 2021 年 1 月，曾先后工作于华泰联合证券有限公司、国泰君
安证券股份有限公司、华商基金管理有限公司、林州重机集团股份有限公司等，
历任行业分析师、投资经理、副总经理及董事会秘书等职务。2021 年 2 月入职
本公司，曾任公司董事会秘书，现任公司董事、副总经理。
    吴凯先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司
5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司核实，
吴凯先生不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百
四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚
未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）
最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结
论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《深圳证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》的有关规定。




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